今回の訪問の理由

バハマはカリブ海で最も裕福な国の一つであり、一人当たりのGDPは西半球の156か国の中で米国とカナダに次ぐ第2位です。かつて英国の植民地だったバハマの安定した議会制民主主義は英国の法律に基づいています。この国は外国為替市場で悪い評判があまりないため、他の悪名高い租税回避国とは根本的に異なります。さらに、バハマ政府はOECDが定めた世界的なマネーロンダリング防止ガイドラインと統一報告基準を遵守しているため、バハマの企業は米国、英国、欧州の金融機関からも認められています。投資家や実務家がバハマの外国為替ディーラーについてより包括的に理解できるようにするために、調査チームはバハマを現地訪問する予定です。

現地訪問

今回調査団はディーラーを訪問しました TD365バハマにあり、具体的な住所は 3 階、ベイビュー ハウス、イースト ベイ ストリート、ナッスア、バハマです。

上記住所をもとに、調査団は今回の調査目的地、米国の北大西洋近くに位置するバハマの首都ナッソーに到着した。 EAST STREETとBAYS STREETの交差点にある黄色い建物です。受付も警備員もおらず、ドアも施錠されていなかった。建物に入ると、調査員たちはロビーに名簿を見つけることができませんでした。

フロア数が少なかったため、調査員が各フロアを捜索しましたが、ディーラーは見つかりませんでした。 TD365 1階、2階、3階にあります。ドア番号で見つかった事務所はほとんどが法律事務所でした。最終的に、調査員は、ディーラーがここに事務所を構えていないことを確認しました。さらに、その住所は複数のFX業者によって繰り返し登録されていたことも判明した。

結論

調査チームはディーラーを訪問するためにバハマへ行きました TD365そして、その勤務先の住所にオフィスが見つかりませんでした。ディーラーはその住所を使用して会社を登録するだけであると考えられていました。さもなければ、オフラインの展示場所はありませんでした。このブローカーと取引する場合は慎重にしてください。

免責事項

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