検査理由

検査チームは、外国為替ブローカー部門のコンプライアンスと完全性の状態を検査する取り組みの一環として、現地調査キャンペーンを継続しました。最近、検査チームはオーストラリアに拠点を置く会社のウェブサイトがORDミネットを開けませんでした。状況を知るために、検査チームは調査チームをオーストラリアに送り、会社に関する直接的な情報を入手しました。

オフィス

Acc ORDそれが提供したアドレスにORDミネットの本社は、シドニーのジョージストリート255にあります。検査チームは現地調査のために調査スタッフを派遣しました。

Acc ORD住所を調べたところ、検査チームの調査チームはこの新しい外観のオフィスビルを見つけることに成功しました。

注目の写真

調査スタッフは建物に入って見つけましたORDレセプションエリアのフロアガイドにあるミネットの名前ORD会社が実際に8階に置いたところ、提供された住所と一致しています。

調査スタッフはエレベーターで8階まで行き、案内板の看板を見ました。 ORD彼らが出たらすぐにミネット。

調査スタッフが発見ORDミネットのオフィスORDサインへのING。レセプションエリアはそれほど広くはないが、清潔で明るいと感じた。その後、測量士は受付エリアの写真を何枚か撮り、満足そうに帰りました。

結論

現地調査により、シドニーに本拠を置くブローカーの存在が確認されましたORDミネット。同社はオーストラリアASIC（237121）からの一般的な金融ライセンスを保持していると主張していますが、その主張は真実ではなかったと考えています。規制当局へのチェックは、前述の登録とライセンスの詳細が別のエンティティに属していることを示唆しています。