今回の訪問の理由

マルタの外国為替市場は比較的小さく、主に商業銀行と外国為替ブローカーで構成されています。近年、マルタのオンラインギャンブル業界の急速な成長により、一部のブローカーがこの分野の顧客に外国為替サービスを提供し始めています。この国の厳しい規制により、現地の外国為替ブローカーはマルタ金融サービス庁（MFSA）にライセンスを申請し、その監督の下で事業を運営することが義務付けられています。同時に、MFSA はマネーランドリー対策の規制を精力的に強化しており、ブローカーに対し KYC に関するポリシーを厳格に遵守するよう求めています。簡単に言うと、マルタの外国為替市場の規模は限られていますが、近年、オンラインギャンブル業界で外国為替取引の需要が急増しています。投資家や実務家がマルタの外国為替ブローカーについてより包括的に理解できるようにするために、WikiFX 調査チームはマルタを訪れ、現地企業を訪問します。

現地訪問

この号では、調査チームはマルタの外国為替ブローカーを訪問しました。 XNT 規制上の住所によると計画通り、ポルトマソ タワー別館、レベル 18、vjal portomaso、st.ジュリアン、マルタ、stj 4011。

2023年9月15日、捜査員らはセントジュリアンズのヴィジャル・ポルトマソにある、マルタで最も高い建物であるポルトマソ・ビジネス・タワーを訪れた。鮮やかなオレンジ色が目を引く建物は、商業・観光の中心地に位置しています。

建物に入った捜査員らは、ホワイエにある建物名簿から、ブローカーXNTの正式名「EXANTE」社が18階にあることを発見した。しかし、厳重な安全上の理由から、事前の予約なしに作業エリアを訪問することはできませんでした。受付係によると、建物内で仲介業者が営業を行っていたという。

現地調査により、同社がその場所に物理的に存在していることが確認された。

結論

調査チームは外国為替ブローカーを訪問するためにマルタに行きました XNT 予定通りに到着し、規制上の住所で会社名を見つけました。これは、ブローカーがその場所に物理的な営業所を持っていることを示唆しています。一方、投資家は総合的な考慮に基づいて賢明な決定を下すことをお勧めします。

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