現地調査の理由

ベラルーシの外国為替市場は東ヨーロッパの金融シーンにおける重要な要素です。機械製造業や化学産業などの堅固な産業基盤を活かし、隣国との経済的・貿易的な繋がりを生かして、この国の外国為替取引業務は着実に成長しており、国際トレーダーや地元の機関投資家を惹きつけています。地元の外国為替ブローカーの実際の運営状況を投資家が正確に把握できるようにするため、現地調査チームがベラルーシを特別に訪れました。

現地調査プロセス

今回、現地調査チームは計画通りミンスクを訪れ、ブローカーForex Clubの現地訪問を行いました。公開情報によると、その事務所の住所はG. Minsk, 220030, Ul. Mosnikova, 70, Oss 4, Tsat 7です。

国際的な現地調査経験豊富なチームは、投資家保護を最優先事項とし、事前に定義された検証手順に厳密に従い、前述の住所情報に基づいてForex Clubの包括的な現地検証を実施しました。

住所に基づき、調査員はまずミンスクのウル・モスニコヴァ（ミャスニコヴァ通り）地域に向かい、オフィス4、7階、70モスニコヴァ通りに位置するForex Clubを探しました。ビルに到着すると、調査員はビルの全景を撮影しました。しかし、より詳しく調べると、住所近くに「Forex Club」に関連する企業キャンパスのサインや、通りの環境にブローカーを指す手がかりは見当たりませんでした。

さらなる調査の過程で、調査員はビルのドアが閉まっており、会社のロビーに入ることや内部の人員とのコミュニケーションができないことが判明しました。外部の観察と問い合わせにより、ビル内外にForex Clubのロゴが掲示されていないこと、会社名がロビーやフロアのサインに表示されていないことが確認されました。ビルにアクセスできなかったため、調査員は主張された7階のオフィスに到達したり、その具体的な位置を確認したり、会社に入ることができませんでした。さらに、住所が共有オフィスであることが確認されず、オフィスエリアに十分に近づけなかったため、Forex Clubのロゴが入った受付デスクの写真を撮影することができませんでした。さらに、主張された「内部オフィス環境」、「部屋の数」、「ワークステーションの数」は検証不可能でした。

現地滞在中、調査員は住所の正確性を繰り返し確認し、周辺地域を調査しましたが、Forex Clubに関連するサインを観察することができませんでした。閉まっているドアと組み合わせて、彼らは初めにオフィスの住所が詐欺であると結論づけました。

したがって、調査はForex Clubブローカージファームが主張する住所に実際にオフィスがないこと、そしてその住所が調査フォームに入力された情報と完全に一致しないことを確認しました。

現地調査サマリー

調査員は計画通りForex Clubを訪れました。公開されているビジネス場所でブローカーの会社名やその他の情報を見つけることができなかったため、ブローカーは実際には実際のビジネス拠点を持っていないことが示唆されています。投資家は決定を行う前にこの情報を包括的に考慮することが推奨されます。

現地調査免責事項

上記の内容や意見は参考用であり、最終的な決定の根拠としてはなりません。