今回の訪問の理由

マルタの外国為替市場は比較的小さく、主に商業銀行と外国為替ブローカーで構成されています。近年、マルタのオンラインギャンブル業界の急速な成長により、一部のブローカーがこの分野の顧客に外国為替サービスを提供し始めています。この国の厳しい規制により、現地の外国為替ブローカーはマルタ金融サービス庁（MFSA）にライセンスを申請し、その監督の下で事業を運営することが義務付けられています。同時に、MFSA はマネーランドリー対策の規制を精力的に強化しており、ブローカーに対し KYC に関するポリシーを厳格に遵守するよう求めています。簡単に言うと、マルタの外国為替市場の規模は限られていますが、近年、オンラインギャンブル業界で外国為替取引の需要が急増しています。投資家や実務家がマルタの外国為替ブローカーについてより包括的に理解できるようにするために、WikiFX 調査チームはマルタを訪れ、現地企業を訪問します。

現地訪問

この号では、調査チームはマルタの外国為替ブローカーを訪問しました。 Trive規制上の住所によると計画通り、5階、ペントハウス、ライフスター、テスタフェラタ通り、タ'xbiex、xbx1403、マルタ。

2023年9月15日、捜査員らはオフィス街が立ち並ぶ商業地域のテスタフェラータ通りにあるオフィスビル「ライフスター」にやって来た。

ライフスターは隣接するイーストタワーとウエストタワーの2棟で構成されています。規制情報には次のことが表示されます Triveは建物の 5 階にあり、西タワーの 1 階にある主な受付エリアは東タワーとつながっています。社名とロゴは、屋外のインターホン システムと郵便ポストの横にあります。そこで働いている受付係によると、ブローカーは建物内にいるそうです。

現地調査により、同社がその場所に物理的に存在していることが確認された。

結論

調査チームは外国為替ブローカーを訪問するためにマルタに行きました Trive予定通りに到着し、規制上の住所で会社名を見つけました。これは、ブローカーがその場所に物理的な営業所を持っていることを示唆しています。一方、投資家は総合的な考慮に基づいて賢明な決定を下すことをお勧めします。

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