今回の訪問の理由

バハマはカリブ海で最も裕福な国の1つであり、西半球の156か国の中で、一人当たりのGDPは米国とカナダに次ぐものです。バハマはかつて英国の植民地であり、その安定した議会制民主主義は英国の法律に基づいています。この国は外国為替市場であまりネガティブなニュースを持っていません。つまり、悪名高いタックスヘイブンとは根本的に異なります。バハミアン政府は、OECDのグローバルなマネーロンダリング防止ガイドラインと調和のとれた報告基準に準拠しており、バハミアン企業は、米国、英国、およびヨーロッパの金融機関によって認められています。投資家や実務家がバハマの外国為替ディーラーをより包括的に理解できるようにするために、調査チームは現地訪問のために国に行きます。

現地視察

今回の調査チームはバハマに行って外国為替ディーラーを訪問しました Destek Global予定通り。調査住所は、1階、ベイビューハウス、イーストベイストリート、ナッソー、バハマです。

調査担当者は、上記の住所に従って今回の調査の目的地に到着しました。目的地は、米国の北大西洋に近いバハマの首都ナッソーにあります。 EASTSTREETとBAYSSTREETの交差点にある黄色い建物です。ドアはロックされていませんでした。ロビーには水道の看板がなく、フロントや警備員もいませんでした。

階数が少ないため、各階で調査を行ったが、1階、2階、3階では会社が見つからない。ドア番号を持つ唯一の会社はいくつかの法律事務所です。その結果、捜査官は、ここにディーラーの事務所が存在しないことを確認しました。このアドレスが複数の外国為替ディーラーによって繰り返し登録されたことは注目に値します。

結論

捜査官は外国為替ディーラーを訪問するためにバハマに行きました Destek Global計画どおりでしたが、公に表示されている会社の住所にディーラーのオフィスが見つかりませんでした。ディーラーは、実際の事業所がなくても、この住所で会社を登録したばかりの可能性があります。このディーラーを慎重に選んでください。

免責事項

内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択の順序とは見なされません。