공개 세부 사항 -

The Securities Commission of The Bahamas

1995년정부 규제

The Securities Commission of The Bahamas (“the Commission”)（SCB) is a statutory body established in 1995 pursuant to the Securities Board Act, 1995. That Act has since been repealed and replaced by new legislation. The Commission’s mandate is now defined in the Securities Industry Act, 2011 (SIA, 2011). The Commission is responsible for the administration of the SIA, 2011 and the Investment Funds Act, 2003 (the IFA), which provides for the supervision and regulation of the activities of the investment funds, securities and capital markets. The Commission, having been appointed Inspector of Financial and Corporate Services in 1 January 2008, is also responsible for administering the Financial and Corporate Service Providers Act, 2000.

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Danger 작가 경고

Cash Forex Group

공시 요약

공개 매칭 규정 번호 일치
공개 시간 2020-12-02
처벌 사유 위원회는 이로써 대중에게 어느 쪽도 Cash Forex Group , 대리인 및/또는 컨설턴트는 위원회의 등록자이며 위원회에 등록 신청을 하지 않았습니다.

공개 세부 사항

바하마 증권위원회 공고 2020년 13월 2일 2020년 12월 2일 RE: CASH FOREX GROUP 일명 CASH FX GROUP 일명 CASH FX GROUP SA 일명 CFX 또는 CFX GROUP

바하마 공고 번호 No. 2020년 13월 2020년 12월 2일 재: Cash Forex Group 일명 cash fx group 일명 cash fx group sa 일명 cfx 또는 cfx group 이 통지는 2011년 증권산업법, 2019년 투자기금법 및 금융 및 기업 서비스 제공자법, 2000(법령). 위원회는 다양한 명칭으로 언급된 실체, 즉 Cash Forex Group /cash fx group/cash fx group sa/cfx/cfx group(이하 총칭하여 " Cash Forex Group ”) 하나 이상의 행위에 따라 등록 가능한 활동을 수행할 수 있습니다. 위원회는 이로써 대중에게 어느 쪽도 Cash Forex Group , 대리인 및/또는 컨설턴트는 위원회의 등록자이며 위원회에 등록 신청을 하지 않았습니다. 따라서 이 관할권 내외에서 이 조직, 대리인 또는 컨설턴트에 의한 등록 가능한 활동 행위는 하나 이상의 행위를 위반하는 것입니다. 이 조직, 그 대리인 또는 컨설턴트가 어떤 식으로든 자신을 완전히 준수하고 선의로 운영되는 증권 또는 금융 서비스 사업체라고 주장하는 경우, 그들은 범죄를 저지른 것이며 아래에 따라 형사 기소 및/또는 규제 제재에 대한 책임이 있습니다. 바하마의 관련 법률. 위원회가 결정한 배경 Cash Forex Group https://cashfxgroup.com 웹사이트를 사용하는 다단계 마케팅(mlm) 법인입니다. 개인이 플랜에 가입할 수 있는 여러 수준이 있으며 최저 수준은 $300.00입니다. 각 레벨에는 다른 백분위 수 지불금이 있으며 더 큰 지불금은 얻은 이익의 더 큰 백분위 수를 지불합니다. Cash Forex Group 위에 나열된 다양한 이름으로 운영되는 은 다음을 주장하는 수많은 줌 회의를 통해 바하마 시민을 대상으로 합니다. Cash Forex Group 2 사실에도 불구하고 자신을 대신하여 거래하는 사람 Cash Forex Group 및 그 대리인은 타인을 위한 거래 위원회에 등록되지 않았습니다.  그 Cash Forex Group 의 바하마 고객은 투자한 돈에 대해 주 5일 동안 매일 1%의 이자를 받습니다. Cash Forex Group .  그 Cash Forex Group 의 멤버와 게스트는 회사를 대신하여 누군가를 모집할 필요가 없었습니다. 그러나 현재 바하마 참가자들은 줌 회의를 통해 새로운 참가자의 등록과 현금 외환 그룹에 대한 후속 현금 입금을 용이하게 하도록 권장되었으며, 이는 진행자가 금전적으로 보상을 받는 행위입니다. 위원회는 알고있다 Cash Forex Group , 확대/축소 프레젠테이션을 통해 위원회로부터 동일한 작업을 수행할 수 있는 면허 없이 바하마 시민을 대신하여 거래할 수 있는 계약을 계속해서 알립니다. 위원회는 추가로 외국 규제 당국이 발행한 다음과 같은 경고 통지를 대중에게 알립니다. Cash Forex Group :  2019년 12월 11일, 영국의 금융 행위 당국(fca)은 이 그룹에 대한 공개 경고를 발표했으며 그룹이 해당 규제 기관의 승인이 필요한 제품 또는 서비스를 제공하고 있다고 생각한다고 말했습니다.  2020년 9월 1일, 파나마 공화국의 증권 규제 기관인 superintendencia de mercado de valores(smv)는 cash fx group sa에 대한 공개 발표를 발표했습니다. smv에 의한 라이선스 또는 등록으로 인해 외환 거래를 포함하는 파나마 안팎의 증권 시장과 관련된 활동을 수행할 권한이 없습니다.  2020년 11월 10일, 캐나다 브리티시 컬럼비아의 브리티시 컬럼비아 증권 위원회(BCSC)는 Cash Forex Group . bcsc는 대중에게 Cash Forex Group , 브리티시 컬럼비아에서 거래하거나 증권 또는 파생 상품에 대해 조언하도록 등록되지 않았기 때문입니다. 위원회는 여기에서 이 조직, 그 대리인 또는 컨설턴트와 증권 또는 금융 서비스 사업을 수행하고자 하는 사람은 누구나 위원회 내에서 또는 그로부터 운영하기 위해 위원회에 등록되지 않은 법인 및/또는 개인과 그렇게 하고 있음을 인식해야 함을 알립니다. 바하마. 따라서 위원회는 해당 주체와 사업 활동을 하기 전에 대중이 특별한 예방 조치를 취할 것을 촉구합니다. 또한 위에 언급된 조직과 관련하여 불만 사항 및/또는 정보가 있는 사람은 다음 연락처로 연락해야 합니다. gawaine ward, 고위 관리자, 집행 부서, 바하마 증권 위원회 이메일: info@scb.gov.bs 또는 enfdept@scb.gov.bs.

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