공개 세부 사항 -

Federal Financial Supervisory Authority

2002년정부 규제

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

브로커 공개

Danger 위임되지 않음

HashTrade

공시 요약

공개 매칭 공식 URL 일치
공개 시간 2022-06-22
처벌 사유 회사는 BaFin이 감독하지 않습니다.

공개 세부 사항

거래 플랫폼 hashtrade.pro, Equity-broker.co 및 prgntrade.co: BaFin은 Xertz Consulting Inc.를 조사합니다.

2022년 6월 22일 | 주제 비인가 비즈니스 거래 플랫폼 HashTrade .pro, Equity-broker.co 및 prgntrade.co: bafin은 xertz Consulting Inc를 조사합니다. 독일 은행법(kreditwesengesetz – kwg)의 섹션 37(4)에 따라 bafin은 xertz Consulting inc., dominica가 kwg에 따라 은행 업무를 수행하거나 금융 서비스를 제공할 수 있는 권한을 부여받지 않았음을 분명히 밝힙니다. 회사는 bafin에 의해 감독되지 않습니다. xertz Consulting Inc.에서 운영하는 웹사이트에서 제공하는 정보, HashTrade .pro, Equity-broker.co 및 prgntrade.co 및 bafin이 사용할 수 있는 정보 및 문서는 회사가 필요한 승인 없이 독일에서 은행 업무 및/또는 금융 서비스를 제공하고 있다고 의심할 수 있는 합당한 근거를 제공합니다. 다른 증거는 회사가 암호로 보호된 웹사이트 Equity-broker.cc에 대한 책임도 있음을 시사합니다. 과거에는 xertz 컨설팅 inc. 사이트 paragon-finance.io, paragon-finance.cc 및 HashTrade .io. 웹사이트 paragon-finance.io는 투자자에게 공급자를 위해 스위스에 있는 두 개의 허위 주소를 제공했습니다. bafin은 또한 주식 중개인 aktiengesellschaft라는 이름으로 xertz Consulting Inc.가 willamppartners 회사의 비즈니스 활동에 관여하고 있음을 시사하는 증거를 가지고 있습니다. 이 맥락에서 주식 중개인 aktiengesellschaft가 증권 안내서의 "aussteller"(발행인)로 명명된 bafin의 "승인 인증서"가 사용됩니다. bafin은 이러한 성격의 인증 문서를 발행하지 않음을 분명히 밝히고자 합니다. 인증서는 위조입니다. bafin은 2021년 4월 20일 웹사이트에 해당 경고를 발표했습니다. bafin은 xertz Consulting Inc. 거래 플랫폼 인Investcore.pro 및Investcore.ltd도 담당합니다. bafin의 조사는 이 두 플랫폼을 포함하도록 확장되었습니다. bafin은 거래 플랫폼 인Investcore.pro의 고객이 bafin으로 사칭하는 편지를 받았다는 사실을 알게 되었습니다. 이 서신은 Investcore fc verwaltung, eschborn 또는 dncaInvest 732960, 룩셈부르크로 발송됩니다. 편지는 kwg 하에서 Investcore fc gmbh 및 fortinbras management gmbh에 대한 권한 부여와 관련이 있습니다. 이 편지는 위조품이며 bafin에서 유래하지 않았습니다. bafin은 또한 bak no.로 bafin에 등록된 공인 금융 서비스 기관 mex 자산 관리 gmbh 사이에 연결이 없음을 강조하고자 합니다. 119375 및 이전에는 fortinbras management gmbh라는 이름으로 알려졌으며 위에 언급된 문자 또는 그 안에 이름이 지정된 회사입니다. 따라서 경우에 따라 fortinbras management gmbh라는 이름을 사용하는 것은 mex 자산 관리 gmbh에 대해 저지른 신원 도용의 경우입니다. bafin은 또한 편지에 이름이 지정된 dncaInvest 732960 회사와 프랑스에서 인가를 받고 웹사이트에서 dnca Investment라는 이름을 사용하는 포트폴리오 관리 회사 dnca Finance 사이에 어떠한 연관성도 없음을 지적하고자 합니다. 이것은 신원 도용의 경우일 수도 있습니다. 독일에서 은행 업무를 수행하거나 금융 서비스를 제공하는 회사는 kwg에 따른 승인이 필요합니다. 그러나 일부 회사는 필요한 승인 없이 운영됩니다. 특정 회사가 bafin에 의해 허가를 받았는지 여부에 대한 정보는 bafin의 회사 데이터베이스에서 찾을 수 있습니다. bafin, 독일 연방 형사 경찰청(bundeskriminalamt – bka) 및 독일 주 형사 경찰청(landeskriminalämter)은 온라인으로 돈을 투자하려는 소비자가 최대한 주의를 기울이고 사전에 필요한 조사를 수행하여 피해를 입지 않도록 권고합니다. 사기. bafin은 2018년 8월과 12월 및 2020년 5월에 발표된 것과 같은 특정 국제 거래 플랫폼에서 저지른 사기에 대해 이미 여러 차례 경고를 발령했습니다.

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