이번 방문 이유

홍콩 외환시장은 1970년대 이후 발전한 국제시장이다. 1973년 홍콩의 외환관리가 철폐된 이후 국제자본의 대규모 유입과 외환업무를 영위하는 금융기관의 수가 지속적으로 증가하였다. 외환 시장은 점점 더 활성화되고 국제 외환 시장으로 발전했습니다. 홍콩 외환시장은 고정된 거래처가 없는 보이지 않는 시장입니다. 거래자는 다양한 현대 통신 시설과 컴퓨터 네트워크를 통해 외환 거래를 수행합니다. 홍콩의 지리적 위치 및 시간대 조건은 싱가포르와 유사하여 다른 국제 외환 시장과의 거래가 매우 편리합니다. 홍콩 외환 시장의 참가자는 주로 상업 은행과 금융 회사입니다. 이 시장에는 세 가지 유형의 외환 브로커가 있습니다. 1970년대 이후 홍콩 외환 시장으로 사업을 확장한 국제 중개인; 홍콩에서 발전한 국제 중개인으로 해외 외환 시장으로 사업을 확장했습니다. 투자자 또는 실무자가 홍콩의 외환 딜러에 대해 보다 포괄적인 이해를 가질 수 있도록 조사팀이 현지 방문을 실시할 예정입니다.

현장 방문

이번 호에서 수사팀은 외환딜러를 방문하기 위해 중국 홍콩에 다녀왔다. CNIbullionlimited 계획대로. 조사 주소는 222 Queen's Road Central, hong kong, kai wong Commercial Building, lg2/f, room 2입니다.

조사원은 위의 주소에 따라 현재 조사의 목적지까지 왔다. 사무실 CNIbullionlimited 홍콩 셩완의 오랜 비즈니스 지구에 위치하고 있으며 지하철 및 다양한 대중 교통 수단에서 가깝습니다. 주변 환경은 깨끗하고 깔끔하며 많은 사람들과 각계각층의 상점, 레스토랑, 은행 및 백화점이 있습니다. 목적지는 많은 보안과 높은 수준의 자산을 갖춘 고급 오피스 빌딩입니다. 조사원은 건물 내 물표지판에서 상인의 이름을 찾지 못해 프런트에 상인의 정보를 물었다.

지하 202호에 있는 사무실은 거래처가 아닌 회계법인에서 사용하던 사무실이었다. CNIbullionlimited . 또한 프론트 데스크의 직원은 상인이 CNIbullionlimited 건물에 정착한 적이 없다. 따라서 딜러의 사무실이 여기에 존재하지 않는 것으로 확인됩니다.

결론

수사관들은 외환 딜러를 방문하기 위해 중국 홍콩에 갔다 CNIbullionlimited 계획대로, 그러나 공개적으로 표시된 사업체 주소에서 딜러의 사무실을 찾지 못했습니다. 딜러는 실제 사업장 없이 이 주소에 회사를 등록했을 수 있습니다. 이 딜러를 신중하게 선택하십시오.

부인 성명

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