겉포장만 완벽? 한 달 만에 탄로난 이 거래업체!

【사기 거래업체】ATRI

【감독 상태】잠시 감독無

【신고자】유○○

【신고 이유】출금 불가

외환시장 거래업체들은 항상 자신들의 업체를 완전무결한 이미지로 만들려고 노력한다. 하지만 이러한 ‘완벽한’ 겉모습 속에 진실성은 얼마나 될까？

최근, 유○○씨는 ATRI 블랙 업체에서 사기를 당한 경험을WikiFX에게 공유하였다. 이 업체는 유 씨의 악의적으로 계좌를 잠가 출금이 불가하도록 만들었다.

사건의 전말

올해 8월, 유 씨는 모 에이전시를 통해 ATRI 플랫폼에 계좌를 개설해 입금할 것을 추천받았다. 비록 유 씨는 나이도 어리고 경험도 풍부하진 않았지만, 시장 시세에 대한 날카로운 통찰력으로 한 달도 채 되지 않아 상당한 액수의 수익을 남겼다. 그 동안의 노력이 죽 쒀서 개 준 격이다. 유 씨가 일부 금액을 출금하려 신청했을 때, 플랫폼 리스크 컨트롤 부서(Risk control department)는 조작 행위 위법을 이유로 유 씨의 계좌를 막아 잔액과 심지어는 원금도 출금하지 못하도록 만들었다. 그 후, 유 씨는 여러번 연락을 시도하였지만 뾰족한 수가 없었고, 결국에는 연락이 단절되었다. 따라서, 현재까지 유 씨의 계좌는 여전히 막혀있어 잔액 출금이 불가능한 상태이다.

유○○ 씨의 입금 기록

유○○ 씨의 출금 신청 및 계좌 잔액

리스크 컨트롤 부서(Risk control department)에서 유○○ 씨의 계좌를 봉쇄함

유 씨는 플랫폼과 연락을 시도했지만 아무런 성과를 얻지 못했다.

사건 분석

WikiFX는 이번 사건의 주인공인 ARTI 거래업체의 홈페이지 정보와 감독 기관에 기재되어 있는 정보를 조회하였다. 조회 과정 중 눈에 띄는 2가지를 발견했다.

첫째는, 이 거래업체 홈페이지는 영어와 중국어 버전만 운영하였지만, 조회 과정에서 중국어와 영어로 적인 정보는 서로 불일치함을 발견하였다.

두번째는, 이 이미지상 적혀있는 중국어 정보를 바탕으로 NFA 홈페이지를 조회를 시도해본 결과, ATRI 거래업체는 NFA 의 소속된 것이 아님을 알 수 있었다.

또한, 홈페이지는 업체의 실력을 부풀려 좋은 이미지를 심어주려는 흔적 역시 보였다. 이 플랫폼은 자신들을 CME(시카고상품거래소),NYMEX(뉴욕상품거래소) 등 세계 유명 거래소 결산 회원이며 MT4를 사용하여 Fixed Spread 등과 같은 강점을 가지고 있다고 자청하였다.

유 씨처럼 거래 경험이 많지 않은 투자자들은 이러한 문구에 속아 투자 손해를 본다. 하지만, 감독 정보의 조작은 앞서 말한 정보의 진실성을 크게 깍아내렸다.

따라서, 투자자들은 거래업체를 선택할 때, 거래 업체 홈페이지 및 광고 정보만 보지 말고 다양한 루트를 통해 거래 업체의 신용을 파악하도록 힘써야 한다.

결론

WikiFX는 앱 정보 확인란에 ATRI 거래업체를 ‘잠시 감독無’라 표시하였다. 이 거래업체는 1년 미만으로 운영되어 왔으며, white label MT4/5를 사용하였다. 이 거래 업체에 대한 WikiFX의 평가 점수는 1.68점이다. 이 거래업체는 리스크 확률이 크기 때문에 투자자들의 각별한 주의가 필요하다.