TradeEU Global, 전 세계를 노리는 사기! 한국 포함 전 세계 피해 사례 급증

지금까지 한국 내에서 활동 중인 불법 업체들을 몇 번 폭로했습니다. 이번에는 해외에서 피해를 확산시키고 있는 대표적인 FX 사기 업체인 TradeEU Global에 대해 소개하겠습니다.

최근 이 악질적인 사기 업체는 아메리카 대륙, 동남아시아, 한국 등 여러 지역에서 피해를 지속적으로 확대하고 있습니다. 이번 기사에서는 피해자들의 구체적인 사례를 통해 이 업체의 교묘하고 악질적인 사기 수법을 철저히 분석합니다.

https://www.wikifx.com/ko/dealer/2254272383.html

결론적으로

TradeEU Global은 카피 트레이드 등을 이용해 투자자를 유인한 뒤 출금이 전혀 불가능한 전형적인 사기 업체입니다.

WikiFX는 특정 업체를 추천하지 않지만, 투자를 시작하기 전에 WikiFX를 통해 해당 업체의 규제 상태와 사용자 리뷰를 확인하는 것이 중요합니다.

TradeEU Global에 대하여

TradeEU Global은 모리셔스를 기반으로 운영되는 온라인 거래 업체로, 최대 1:200의 레버리지를 제공하고 있습니다. Web Trader 플랫폼을 사용하며 금속, 상품, 외환, 지수, 주식, 암호화폐 등 다양한 자산 거래를 지원하고 있습니다.

그러나 WikiFX로 확인한 결과, 해당 업체는 정식 라이선스를 보유하고 있지 않은 것으로 밝혀졌습니다.

각지의 피해 사례

피해는 2023년 말 아메리카 대륙에서 처음 발생했으며, 이후 2024년 5월부터 동남아시아 각국으로 빠르게 확산되었습니다. 2024년 후반에는 한국에서도 피해 사례가 다수 보고되었습니다. 아래는 각 지역에서 발생한 구체적인 피해 사례입니다.

아메리카 대륙 (2023년 말~현재)

사례 1: 파나마

피해자는 처음에 10,000달러를 입금하며 거래를 시작했으며, 사기꾼은 ‘고수익 보증’과 ‘보너스’를 주장하며 지속적으로 거래를 유도했습니다. 초기에는 일정 이익을 얻었으나, 리스크 관리 소홀로 인해 결국 증거금 부족 상태에 빠졌습니다.

그 후 매일 전화를 통해 “계좌를 업그레이드하면 스왑이 없다”는 등 다양한 이유로 고액 추가 입금을 요구받았으며, 최종적으로 전액을 잃게 되었습니다.

사례 2: 에콰도르

사기꾼은 처음에 피해자에게 소액인 200달러부터 시작하도록 권유했지만, 이후 1,000달러의 추가 입금을 강요했습니다. 이 과정에서 피해자는 “플래티넘 투자자”라는 명목으로 특별한 미팅에 초대되었고, 손실을 회피할 수 있다는 말을 믿고 거래를 강제로 결제하게 되었습니다.

이후 손실을 만회한다는 이유로 5,000달러의 추가 입금을 요구했으며, 피해자는 이틀 동안 사기꾼과 연락이 끊기기도 했습니다. 하지만 다시 전화가 걸려와 입금을 하지 않으면 더 큰 손실을 입을 것이라는 압박을 받았습니다.

심지어 새로운 디렉터가 등장하여 피해자를 심리적으로 더욱 몰아붙였습니다. 피해자는 사기의 증거를 발견했음에도 불구하고 사기꾼들의 설득으로 거래가 정상적이라고 믿게 되었습니다. 사기꾼들은 매일 전화를 걸며 지속적으로 피해자를 압박했고, 결과적으로 피해자는 모든 자금을 잃고 말았습니다.

사례 3: 멕시코

처음 피해자는 소액인 100달러를 입금했습니다. 이후 사기 업체는 “넷플릭스 투자가 높은 수익을 가져올 것”이라며 피해자를 설득했고, 결국 2,500달러까지 추가로 투자하도록 유도했습니다.

사기꾼은 이에 그치지 않고 피해자에게 은행에서 대출을 받아 레버리지를 활용하라고 지시했습니다. 그러나 첫 번째 거래 이후에도 아무런 수익이 발생하지 않았습니다. 이에 피해자는 1,000달러를 추가로 지불하라는 요구를 받았으나, 인출 시도는 계속 실패했습니다.

이 사실을 담당자인 여성 사기꾼에게 알리자 그녀는 갑작스럽게 화를 내며 피해자가 투자한 금액 전액을 잃었다고 전달했습니다. 이후 사기꾼은 피해자와의 연락을 일방적으로 끊어버렸습니다. 이로 인해 피해자는 총 2,500달러의 손실을 입게 되었습니다.

사례 4: 코스타리카

코스타리카 출신의 피해자는 2024년 5월, 전국 신문에 실린 기사와 기자의 취재를 믿고 TradeEU Global이 안전한 FX 업체라고 오해해 거래를 시작했습니다. 하지만 결과적으로 60,000달러 이상을 잃었으며 은행 대출까지 떠안게 되었습니다.

피해자는 사기꾼의 부적절한 조언과 전액 손실에 대해 여러 차례 항의했지만, 9월 말 다시 연락을 받고 도움을 준다는 말을 들었습니다. 그러나 “카피 트레이딩 수수료” 명목으로 9월 수익의 12%에 해당하는 9,177달러, “거래 수수료” 명목으로 총 자산의 6%에 해당하는 7,500달러를 신용카드로 지불해야 했습니다.

이후 사기꾼은 15,000달러의 대출을 제공한다고 했지만 피해자는 이를 사용하지 않았습니다. 9월 28일에는 잃어버린 자금을 회수하려면 추가 거래가 필요하다고 설득하며 다시 거래를 요구했습니다. 또한 빚의 절반인 7,500달러를 지불해야 자금을 되찾을 수 있다고 강요했습니다. 피해자는 어쩔 수 없이 어머니에게 돈을 빌렸습니다.

하지만 10월에 이르기까지 사기꾼과의 연락은 두절되었고 자금 반환도 이루어지지 않았습니다. 피해 금액은 총 85,000달러에 달했습니다.

동남아시아(2024년 5월~)

사례 1: 말레이시아

말레이시아에서 야채 가게를 운영하는 사용자도 피해를 입었습니다.

처음에는 브로커의 지시에 따라 몇 가지 거래에서 이익을 얻었지만, 결국 총 1,000달러의 손실을 입었습니다. 이후 여러 기기(컴퓨터, 데스크톱, 노트북, 태블릿, 휴대폰)를 통해 다시 로그인을 시도했으나 모두 연결되지 않았습니다. 인출 처리가 진행된다는 알림을 받았으나 수수료가 발생한다는 통보를 받았습니다.

피해자는 이미 2024년 5월에 손실을 경험했지만, 상황을 외면하다가 7월 16일에 다시 거래를 종료하고 3,700달러를 출금하기 위한 절차를 시작했습니다. 그러나 브로커는 “증거금을 변경하려고 하면 거래를 계속해야 한다”고 말하며 끊임없이 거래를 요구했습니다.

사례 2: 말레이시아

피해자는 처음에 3,400달러의 원금으로 거래를 시작하여 600달러의 이익을 얻으며 총 4,000달러 이상의 포지션을 보유했습니다. 하지만 브로커 매니저인 Mike는 피해자가 2,000달러의 대출을 신청했다는 이유로 추가 거래 계좌 개설을 여러 차례 요구했습니다. 피해자가 출금을 신청했으나 거부당했습니다.

그 후 피해자는 거래를 계속하며 2,000달러의 추가 이익을 올려 계좌 잔액이 6,000달러 이상으로 늘었습니다. 그러나 텔레그램을 통해 Mike와 대화하는 과정에서 Mike는 거래 횟수를 더 늘리도록 지속적으로 압박했습니다.

결국 어느 날 아침 시장이 박스권 장세를 보이자 모든 거래가 강제로 닫히며 피해자는 10,000달러에 달하는 손실을 입게 되었습니다.

아랍에미리트 (2024년 8월~)

피해자는 당초 UAE의 기업에 신중하게 투자할 계획이었으나, 어카운트 매니저로부터 외환 및 주식 거래를 권유받아 처음에 200달러를 입금했습니다. 초기에는 소액의 이익을 얻었지만, 매니저는 더 큰 거래를 하라고 압박했고, 이에 따라 피해자는 2,000달러를 추가로 입금하게 되었습니다.

출금을 시도하려 할 때마다 매니저는 더 큰 수익을 약속하며 출금을 만류했습니다. 일시적으로 계좌 잔액이 3,000달러까지 증가했으나, 상대방의 잘못된 판단으로 인해 모든 자금을 잃게 되었고, 최종적으로 2,200달러의 손실을 입었습니다.

이후, 업체 측은 피해자의 전화를 무시했으며, 손실의 책임을 피해자에게 떠넘기는 동시에 추가 입금을 요구했습니다. 결과적으로 ROI는 -106%라는 참담한 결과를 기록했으며, 플랫폼은 어떠한 책임도 인정하지 않았습니다. 피해자는 매니저의 지시에 충실히 따랐음에도 불구하고 자금을 보호하지 못했습니다.

한국 (2024년 8월~)

2024년 9월 이후, 이 사기 업체는 한국에서 활동을 활발히 이어갔습니다.

한 피해자는 처음에 1,020달러를 입금하고 거래를 순조롭게 이어갔으나, 어느 날 갑자기 계좌 잔액이 0으로 떨어지는 일이 발생했습니다. 이에 대해 업체 측은 “계좌를 회복시키려면 5,000달러의 추가 자금이 필요하다”며 압박했고, 피해자는 추가 손실을 강요받는 상황에 처했습니다.

사기꾼들이 주로 사용하는 수법

1. 소액 입금으로 신뢰 구축 사기꾼들은 피해자에게 100~200달러와 같은 소액 입금을 권장하고, 초기 거래에서 이익을 보여줌으로써 신뢰를 쌓습니다. 이후, “이익을 확대하려면 더 많은 자금이 필요하다”는 말로 고액의 추가 투자를 유도하며, 점차 피해자를 더 깊이 끌어들입니다.
2. 고수익 또는 보너스 보증 사기꾼은 '보장된 고수익'이나 '보너스'와 같은 매력적인 조건을 내세워 피해자를 유인합니다. 특히, '계좌 업그레이드'나 '스왑 수수료 완전 면제' 등의 제안을 통해 추가 자금을 요구합니다. 이런 권유에 넘어가면 결국 고액 손실로 이어지는 경우가 많습니다.
3. 의심스러운 전화와 심리적 압박 사기꾼들은 피해자에게 지속적으로 전화를 걸어 거래를 강요합니다. 처음에는 친절한 조언처럼 보이지만, 거절이 이어지면 강압적이거나 협박적인 태도로 바뀝니다. 이러한 심리적 압박으로 피해자는 두려움 속에 사기꾼의 지시에 따르게 됩니다.
4. 리스크 관리 무시 사기꾼은 피해자에게 위험 관리를 무시한 채 무리하게 거래를 유도합니다. 손실이 발생하면 “잃어버린 자금을 복구하기 위해 추가 투자”가 필요하다며 더 큰 자금을 요구합니다. 결국 피해자는 더 큰 손실을 입게 됩니다.
5. 출금 거부와 강제 청산 피해자가 출금을 시도하더라도 다양한 이유로 거부됩니다. 예를 들어 '시스템 오류', '돈세탁 의심', '서류 미비' 등을 핑계로 출금을 막습니다. 심지어 시장 상황에 따른 강제 결제 등을 통해 피해자의 계좌 잔액을 전부 잃게 만들기도 합니다.

사기를 예방하기 위한 조언

1. 고수익 광고에 주의 “무조건 돈을 번다”, “안전한 고수익” 등 달콤한 말에 현혹되지 마십시오.
2. 수상한 전화와 권유를 무시 반복적으로 전화하거나 심리적 압박을 가하는 브로커는 신뢰하지 마세요. 단호히 거리를 유지하십시오.
3. 입소문 및 기관 평가 확인 신뢰할 수 있는 플랫폼(예: WikiFX)에서 브로커의 입소문과 규제 상태를 확인하세요.
4. 출금 테스트 진행 처음부터 큰 금액을 입금하지 말고 소액으로 시작하여 출금이 원활히 이루어지는지 확인하십시오.
5. 전문 기관과 상담 의심스러운 거래나 브로커가 있다면, 금융 규제 기관이나 신뢰할 수 있는 전문 기관에 즉시 상담하세요.

마무리

TradeEU Global과 같은 악질적인 업체들은 처음에는 믿을 수 있는 업체처럼 가장하며, 교묘한 수법으로 피해자들을 유인하고 점차적으로 자금을 몰아넣게 만듭니다. 하지만 일단 자금을 잃게 되면 이를 회수하는 것은 매우 어려운 일입니다. 따라서 냉정한 판단이 무엇보다 중요합니다.

투자를 시작하기 전, 조금이라도 의심스러운 점이 있다면 즉시 거래를 중지하고, 망설이지 말고 전문 기관과 상담하는 것이 최선의 방법입니다.

냉정한 판단과 철저한 정보 확인이 투자 사기 피해를 막기 위한 가장 중요한 열쇠입니다. 안전한 투자 환경을 위해서는 항상 신중하고, 신뢰할 수 있는 정보를 기반으로 한 결정을 내리는 것이 중요합니다.

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투자 사기를 예방하려면, 먼저 해당 업체의 규제 상태를 확인하고, 의심스러운 요구에 절대 응하지 않는 것이 중요합니다. 만약 의심스러운 점이 있다면, 즉시 전문가에게 상담을 요청하고 적절한 조치를 취해야 합니다.

사기를 당한 경우, 피해를 최소화하고 자금을 회수하기 위해서는 경찰이나 변호사와 빠르게 상담하는 것이 필수적입니다. 조속한 대응이 피해를 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.

거래를 시작하기 전에, 반드시 WikiFX에서 FX 업체에 대한 정보를 확인하십시오. WikiFX는 신뢰할 수 있는 정보를 제공하여, 안전한 투자를 지원합니다.

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