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홍콩 XIN YONGAN 방문 -- 사무실 설립
현장 조사지역： 
홍콩
홍콩현장 조사 시간：2023-02-15 
XIN YONGAN INTERNATIONAL
방문 Pepperstone uae 두바이 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 
아랍 에미리트
아랍 에미리트현장 조사 시간：2023-02-08 
Pepperstone
방문 IG uae 두바이 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 아랍 에미리트
아랍 에미리트현장 조사 시간：2023-02-06 
IG
UAE 두바이의 Hot Forex 방문 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 아랍 에미리트
아랍 에미리트현장 조사 시간：2023-02-01 
HFM
방문 XM uae 두바이 - 사무실 발견
현장 조사지역： 아랍 에미리트
아랍 에미리트현장 조사 시간：2023-02-01 
XM
방문 Swissquote 몰타에서 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 
몰타
몰타현장 조사 시간：2023-01-31 
Swissquote
방문 MultiBank Group 말레이시아 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 
말레이시아
말레이시아현장 조사 시간：2022-10-27 
MultiBank Group
방문 Guotai Junan 홍콩에서 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-08-17 
GTJAI
방문 GET NICE 홍콩에서 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-08-17 
GET NICE
방문 TFI 홍콩에서 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-07-29 
TFI SECURITIES AND FUTURES
방문 IMC 홍콩에서 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-07-27 
IMC
방문 Asia Pacific Bullion Limited 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-07-13 
Asia Pacific Bullion Limited
방문 ChinaGalaxy 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-07-12 
China Galaxy
방문 FUJI 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-07-06 
FUJI
방문 YAUSENG 홍콩에서 -- 사무실 발견
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-06-29 
YAU SENG BULLION
방문 Prestige 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-06-29 
Prestige
방문 Grand International Futures 홍콩에서 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 홍콩
홍콩현장 조사 시간：2022-06-21 
Grand International Futures
방문 SBI FXTRADE 일본 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 
일본
일본현장 조사 시간：2022-04-03 
SBI FXTRADE
방문 NOMURA 일본 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 일본
일본현장 조사 시간：2022-03-31 
NOMURA
방문 Nissan Securities 일본 -- 사무실 존재 확인
현장 조사지역： 일본
일본현장 조사 시간：2022-03-31 
Nissan Securities
홍콩XIN YONGAN INTERNATIONAL 2023-02-15
아랍 에미리트Pepperstone 2023-02-08
아랍 에미리트IG 2023-02-06
아랍 에미리트HFM 2023-02-01
아랍 에미리트XM 2023-02-01
몰타Swissquote 2023-01-31
말레이시아MultiBank Group 2022-10-27
홍콩GTJAI 2022-08-17
홍콩GET NICE 2022-08-17
홍콩TFI SECURITIES AND FUTURES 2022-07-29
홍콩IMC 2022-07-27
홍콩Asia Pacific Bullion Limited 2022-07-13
홍콩China Galaxy 2022-07-12
홍콩FUJI 2022-07-06
홍콩YAU SENG BULLION 2022-06-29
홍콩Prestige 2022-06-29
홍콩Grand International Futures 2022-06-21
일본SBI FXTRADE 2022-04-03
일본NOMURA 2022-03-31
일본Nissan Securities 2022-03-31
현장조사 브로커
감독 중
BPI Financial
점수 6.97
5~10년
|홍콩 규제
|Dealing in futures contracts
|의심스러운 사업 영역
|
감독 중
Straits
점수 5.04
5~10년
|싱가포르 규제
|외화 판매 허가증
|의심스러운 사업 영역
|Dealing in futures contracts
|중급 잠재 위험
|
감독 중
StarX Capital Markets
점수 4.92
2~5년
|싱가포르 규제
|외화 판매 허가증
|의심스러운 사업 영역
|중급 잠재 위험
|
규제감독 없음
Huigu Limited
점수 1.28
1~2년
|규제 라이선스 의심
|의심스러운 사업 영역
|높은 잠재 위험
|
규제감독 없음
Goldmans Global
점수 1.26
1~2년
|규제 라이선스 의심
|의심스러운 사업 영역
|높은 잠재 위험
|
