Enganado por um amigo da Internet para investir numa plataforma fraudulenta, fundada há menos de..

Recentemente, vários investidores denunciaram problemas como o fechamento arbitrário de contas e a impossibilidade de realizar saques na plataforma “CCF Markets”. Além disso, as vítimas afirmam terem sido induzidas a investir nessa plataforma por amigos online, que prometiam altos retornos. No entanto, ao final, não apenas não obtiveram os retornos prometidos, mas também não conseguiram sacar nenhum dos fundos investidos na plataforma.

“Uma das vítimas, ao tentar sacar US$ 3000 de sua conta, recebeu uma mensagem de status 'rejeitado' com a justificativa 'transação incomum, favor entrar em contato com o suporte ao cliente'.”

Outra vítima, ao fazer login em sua conta, foi informada diretamente: “Sua conta foi suspensa, por favor, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente.”

Como é a CCF Markets？

Atualmente, o site oficial da CCF Markets está em funcionamento normal, e ao rastrear as informações do seu endereço, pode-se perceber que o domínio do site foi registrado recentemente. O registro foi feito em 20 de março de 2023 e tem validade até 20 de março de 2024. Até agora, o registro tem menos de 4 meses. Além disso, olhando para a data de validade, é fácil notar que a CCF Markets pode não ter planejado operar por um longo período desde o registro. Afinal, esse tipo de plataforma não costuma ter uma duração de operação longa, sendo comum fecharem e abrirem um novo site com um nome diferente, o que implica em baixos custos de reinício.

De acordo com a descrição em seu site oficial, a CCF Markets afirma ser uma corretora internacional de contratos por diferença (CFDs) reconhecida pela indústria, com uma boa reputação e confiável. Eles oferecem uma variedade de produtos financeiros, incluindo forex, ações, índices, petróleo, metais preciosos, futuros, entre outros. A alavancagem pode chegar a 1:100 e não há cobrança de taxas. A empresa recebeu mais de 100 prêmios no Reino Unido e internacionalmente, fornecendo serviços para instituições e clientes de varejo em mais de 170 países. Em termos de regulamentação, a CCF Markets destaca que está registrada em São Vicente e Granadinas, bem como como uma MSB nos Estados Unidos.

Como é bem conhecido, para operar como corretora de forex nos Estados Unidos, uma empresa deve se registrar como corretora de commodities e corretora de forex na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e ser membro da National Futures Association (NFA). A NFA é a única associação registrada designada pela CFTC para manter a integridade dos mercados de derivativos, proteger os investidores e garantir que os membros cumpram suas responsabilidades regulatórias. No entanto, ao verificar no site oficial da NFA, não há nenhuma informação relacionada à “CCF Markets” em todo o banco de dados, o que indica que a CCF Markets não está regulamentada pela NFA.

A Autoridade de Serviços Financeiros de São Vicente e Granadinas (FSA) não regula, supervisiona, gerencia ou concede licenças ao IBC para realizar atividades de negociação de forex ou corretagem, nem implementa qualquer legislação nesse campo. Além disso, os corretores offshore não estão sujeitos a quaisquer requisitos de relatórios de transações, o que torna mais fácil a ocorrência de atividades como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e outros tipos de fraudes financeiras, aumentando os riscos para os investidores.

Diante de tanta informação regulatória complexa, os investidores em geral têm dificuldade em distinguir o verdadeiro do falso, e a verificação é demorada e trabalhosa. O WikiFX pode ajudar os investidores a identificar facilmente!

Ao consultar o WikiFX, é possível verificar que, no perfil da CCF Markets, na seção de informações regulatórias, está claramente marcado como “Não foi encontrada nenhuma informação regulatória válida, esteja ciente dos riscos”. Além disso, os dados do WikiFX mostram que a plataforma foi estabelecida há menos de 1 ano, a licença regulatória está em dúvida, a área de atuação também está em dúvida e existem altos riscos ocultos.

Sistema de avaliação WikiFX, que avalia os corretores com base em cinco aspectos: índice de licença, índice de negócios, índice de gerenciamento de riscos, índice de software e índice regulatório. Conheça a situação geral do corretor, quanto maior a pontuação, mais confiável é, quanto menor, mais cautela é necessária! Devido a CCF Markets não possuir nenhuma regulamentação e não possuir licença regulatória, sua pontuação total é de apenas 1,03 pontos (de um total de 10 pontos). Claramente, a CCF Markets não é confiável.