Fraude Forex: Proprietários de ROFX recebem ordem judicial de US$ 225 milhões

Esta ordem é resultado de uma investigação meticulosa da CFTC, que em agosto de 2022 apresentou uma queixa alterada, acusando os réus de uma série de violações, incluindo fraude e apropriação indébita. Os réus, entre eles Jase Davis, Borys Konovalenko, Anna Shymko, Alla Skala e empresas como Easy Com LLC, Global E-Advantages LLC, Grovee LLC, Notus LLC e Shopostar LLC, foram considerados responsáveis por desviar mais de US$ 57 milhões em fundos de clientes.

Em um desfecho que marca a justiça, os réus foram obrigados a pagar conjunta e solidariamente mais de US$ 56 milhões em restituição aos clientes prejudicados, além de uma multa civil substancial. Além disso, foram proibidos permanentemente de se envolverem em atividades fraudulentas semelhantes e de operarem nos mercados regulamentados pela CFTC.

A ação legal também alcançou Timothy F. Stubbs, que foi submetido a uma ordem de consentimento suplementar, exigindo o pagamento de multa e restituição significativas. As medidas contra Stubbs, um contador público certificado, ressaltam o compromisso com a responsabilidade e a integridade no mercado financeiro.

Este desfecho não apenas serve como um aviso claro para aqueles que buscam explorar o sistema financeiro, mas também demonstra o compromisso incansável da CFTC em proteger os investidores e garantir a integridade do mercado. O caso ROFX, como ficou conhecido, destaca a importância da vigilância regulatória e da aplicação da lei para preservar a confiança no sistema financeiro global.