ASIC congela ativos da United Global Capital e Global Capital Property Fund

WikiFX

| 2024-06-27 12:08

Resumo：A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) conseguiu obter ordens provisórias do Tribunal Federal para congelar os ativos da licenciada de consultoria financeira United Global Capital Pty Ltd (UGC) e da empresa de investimento imobiliário associada Global Capital Property Fund Limited (GCPF).

A ação foi tomada com o intuito de proteger os fundos dos investidores durante o andamento de uma investigação. A decisão do tribunal visa garantir a segurança dos recursos financeiros enquanto a ASIC aprofunda suas investigações sobre possíveis irregularidades.

Em Melbourne, em 20 de junho de 2024, o juiz O'Callaghan ordenou que UGC e GCPF fossem impedidos de:

Removendo propriedades da Austrália,
vender, cobrar, hipotecar, negociar ou alienar bens,
incorrer em novas responsabilidades, ou
retirar, transferir, alienar ou lidar com dinheiro mantido em contas bancárias ou em uma instituição financeira (sujeito a exceções limitadas).

Numa audiência realizada em 25 de junho de 2024, o Tribunal prorrogou o prazo para cumprimento de algumas das ordens de divulgação que haviam sido proferidas e adiou o assunto para nova audiência às 10h15 do dia 11 de julho de 2024.

A UGC é uma empresa australiana de serviços financeiros sediada em Melbourne que possui a licença AFS nº 496179 desde 18 de agosto de 2017.