CySEC multa Exelcius Prime

A Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC) multou a Exelcius Prime Ltd. em € 3.500. A decisão, anunciada hoje, foi tomada em uma reunião da CySEC realizada em 17 de junho de 2024. A multa resulta do descumprimento de várias normas relacionadas à prevenção e repressão do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

A Exelcius Prime Ltd. violou o Artigo 58.º, alínea d), da Lei de Prevenção e Repressão do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo, o n.º 6 da Diretiva 157/2019, o Artigo 58(i) da Lei, o parágrafo 10(3) da Diretiva e o parágrafo 5(d) da Diretiva. Essas infrações destacam a necessidade de cumprimento rigoroso das regulamentações financeiras para prevenir atividades ilícitas.

A decisão da CySEC enfatiza seu compromisso em manter a integridade do sistema financeiro e garantir que todas as entidades reguladas cumpram as obrigações legais estabelecidas para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

O site da CySEC mostra que a empresa está sob investigação para renúncia voluntária da autorização.

A Exelcius Prime era anteriormente conhecida como Copydo Social Investment Network Ltd. A empresa opera por meio de vários sites: www.exelciusprime.com; www.1market.eu; www.1market.hu.