Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | tópico negócio não autorizado STAK FX LTD , alvo de suspeita de fraude de identidade: bafin emite alerta contra plataforma de negociação StakeFx .com de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que StakeFx Markets Ltd , seychelles, não tem autorização sob o kwg para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin. ao apresentar-se aos clientes, a empresa alega falsamente conexão ou se identifica como a empresa cipriota STAK FX LTD , que está registrado no bafin. bafin não tem motivos para acreditar que a afirmação seja verdadeira; ao contrário, é provável que STAK FX LTD tornou-se alvo de fraude de identidade. as informações fornecidas no StakeFx O site .com e as informações e documentos disponíveis para bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a plataforma está sendo usada para realizar negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros ou de investimento na alemanha sem a autorização necessária. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg; para fornecer serviços de investimento na alemanha, eles precisam de autorização sob a lei alemã de empresas de investimento (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. bafin, a polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e a polícia criminal estadual alemã (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que desejam investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam a pesquisa necessária com antecedência para identificar tentativas de fraude em um estágio inicial.