Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

BTC EU

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2021-11-22
Motivo da penalização BTC EUnão tem autorização sob o kwg para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin.

Detalhes da divulgação

btceu.pro: BaFin investigates BTC EU

22.11.2022 | tópico negócio não autorizado btceu.pro: bafin investiga BTC EU de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a autoridade federal de supervisão financeira (bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht – bafin) gostaria de deixar claro que BTC EU não tem autorização sob o kwg para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin. as informações fornecidas no site da empresa, btceu.pro, dão motivos razoáveis para suspeitar que BTC EU está conduzindo negócios bancários e prestando serviços financeiros na república federal da alemanha sem a autorização necessária. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa recebeu autorização da bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. bafin, a polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e a polícia criminal estadual alemã (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que procuram investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam a pesquisa necessária com antecedência para identificar tentativas de fraude em um estágio inicial.

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2021-06-18

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