Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

Dynexion Trade

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-10-13
Motivo da penalização A empresa não é supervisionada pela BaFin.

Detalhes da divulgação

dynexiontrade.com: BaFin investiga Heba Tech LLC

13.10.2022 | Tópico Proteção ao consumidor, negócios não autorizados dynexiontrade.com: BaFin investiga Heba Tech LLC De acordo com a seção 37 (4) da Lei Bancária Alemã (Kreditwesengesetz – KWG), a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) gostaria de fazer claro que a Heba Tech LLC não tem autorização sob o KWG para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. A empresa não é supervisionada pela BaFin. As informações fornecidas no site da empresa, dynexiontrade.com, fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a Heba Tech LLC está conduzindo negócios bancários e fornecendo serviços financeiros na Alemanha sem a autorização necessária. As empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na Alemanha precisam de autorização sob o KWG. No entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. Informações sobre se uma determinada empresa recebeu autorização da BaFin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da BaFin. A BaFin, o Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA) e os escritórios de polícia criminal do estado alemão (Landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que desejam investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam a pesquisa necessária com antecedência para evitar serem vítimas de fraude.

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2021-01-01

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