Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

InertiaFinance

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-03-17
Motivo da penalização A empresa não é supervisionada pela BaFin.

Detalhes da divulgação

Plataforma de negociação inertiafinance.co: BaFin investiga a Inertia Finance

17.03.2022 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada InertiaFinance .co: a bafin investiga o inertia finance de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que a inertia finance não recebeu autorização sob o kwg para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros Serviços. a empresa não é supervisionada pela bafin. as informações e documentos disponíveis para a bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a empresa está conduzindo negócios bancários/fornecendo serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. os responsáveis iniciam contato telefônico com os consumidores; as chamadas geralmente são feitas de um número de telefone com o código de área de berlim (030). de acordo com as práticas típicas nesses casos, a empresa promete enormes lucros com a “negociação automatizada de criptomoedas”, mas estes nunca são pagos aos consumidores. os “assessores financeiros” da empresa não podem mais ser contatados. de acordo com o kwg, a autorização do bafin é necessária para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros na alemanha. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. money online deve ter o máximo cuidado e fazer a pesquisa necessária com antecedência para identificar tentativas de fraude em um estágio inicial.

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Anexo relacionado

Captura de tela 1

Mais divulgação regulatória

Danger

2024-11-04

CNMV EMITE AVISO AO PÚBLICO SOBRE EMPRESA NÃO REGISTRADA