Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

FINTRAC impõe uma penalidade monetária administrativa ao Laurentian Bank of Canada [2022-04-29] O Laurentian Bank of Canada, também operando como Banque Laurentienne du Canada, um banco em Montreal, Quebec, recebeu uma penalidade monetária administrativa de $ 486.750 em 17 de fevereiro, 2022, por cometer uma infração. A infração foi constatada durante exame de conformidade em 2020. A multa foi paga e o caso está encerrado. Natureza da violação Violação n.º 1 – Falha na comunicação de transações suspeitas – PCMLTFA 7 O Laurentian Bank of Canada não apresentou relatórios de transações suspeitas quando existiam motivos razoáveis ​​para suspeitar que as transações estavam relacionadas com um crime de branqueamento de capitais.