Detalhes da divulgação -

Central Bank of Ireland

2011 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2010, all Irish financial entities were regulated by the Irish Financial Services Regulatory Authority. However, in 2011, a new regulatory body was established known as the Central Bank of Ireland Commission. This Commission has the task of issuing licences to CBI-regulated brokers, but also has a number of other very important roles. It acts as a watchdog for the following service providers and their activities: Insurance providers, including general and life insurance as well as any consumer-related issues; Credit unions; Credit and mortgage providers and moneylenders, as well as overseeing customer charges and related consumer issues.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

EXFINANCES

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2023-04-25
Motivo da penalização chegou ao conhecimento do banco central da Irlanda ('banco central') que uma empresa que se autodenomina EXFINANCES / finex group limited (reino unido) – anteriormente operando o site www. EXFINANCES .com, vem operando como uma empresa de investimento/empresa de negócios de investimento no estado na ausência de autorizações apropriadas.

Detalhes da divulgação

banco central da irlanda emite alerta sobre empresa não autorizada – EXFINANCES / grupo finex ltd

banco central da irlanda emite alerta sobre empresa não autorizada – EXFINANCES / finex group ltd 25 de abril de 2023 aviso aviso aviso chegou ao conhecimento do banco central da irlanda ('banco central') que uma empresa que se autodenomina EXFINANCES / finex group limited (reino unido) – anteriormente operando o site www. EXFINANCES .com, vem operando como uma empresa de investimento/empresa de negócios de investimento no estado na ausência de autorizações apropriadas. EXFINANCES também tem operado como uma empresa de seguros/resseguros no estado na ausência de autorizações apropriadas. neste caso, a entidade fraudulenta clonou e se fez passar por uma empresa legítima autorizada pelo banco central, a fim de enganar os clientes. esta empresa não autorizada clonou os detalhes (nome, endereço e número de registro da empresa) de uma empresa de seguros legítima autorizada pelo banco central. ela emitiu documentos de seguro falsos para clientes alegando que eles vêm da empresa legítima. deve-se observar que não há nenhuma conexão entre a empresa autorizada pelo banco central e a entidade não autorizada que clonou suas informações.

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Anexo relacionado

Captura de tela 1

Mais divulgação regulatória

Danger

2022-02-09

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