Motivo desta visita

Seychelles possui um mercado de câmbio relativamente pequeno, com a taxa de câmbio primária - dólar dos Estados Unidos para Rúpia das Seychelles. No mercado de câmbio em desenvolvimento das Seychelles, há um certo número de corretores que fornecem aos clientes locais e offshore serviços de negociação e remessa de câmbio. Em termos de regulação cambial, o Banco Central das Seychelles é o principal regulador, solicitando que os corretores relatem a grande quantidade de transações de acordo com as regulamentações e padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Nos últimos anos, tem sido observado um aumento constante no volume de negociação no mercado de câmbio das Seychelles, à medida que o turismo e a indústria financeira offshore ganham força. Com o desenvolvimento da economia e da indústria financeira e a melhoria da regulação relacionada, um número crescente de corretores globais está atento ao mercado com potencial de crescimento nas Seychelles. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor os atuais corretores de câmbio nas Seychelles, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu visitar o país para visitas in loco às empresas locais.

Visita in loco

Neste número, a equipe de pesquisa foi às Seychelles para visitar o corretor de forex CM Trading conforme planejado de acordo com seu endereço regulatório na Unidade A, Casa de Francis, Ile du Port, Mahe, Seychelles.

No dia 20 de novembro de 2023, os investigadores foram à Casa de Francis, um edifício comercial moderno, em Mahe, a maior ilha das Seychelles, para uma visita ao escritório dos corretores. O edifício possui uma estrutura e fachada simples e rústica.

Depois de acessar o prédio para uma investigação mais aprofundada, os funcionários da pesquisa não encontraram nem um diretório nem segurança no interior. Portanto, foi difícil localizar com precisão a sala alvo.

E então a equipe descobriu que não havia muitos escritórios no prédio, a maioria dos quais estavam vazios após procurar pela unidade A, não conseguindo encontrar o escritório de CM Trading. De acordo com uma funcionária que trabalha em um escritório, ela nunca tinha ouvido falar da empresa.

Através de uma investigação no local, foi confirmado que CM Trading não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi para Seychelles para visitar o corretor de forex CM Trading conforme agendado, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que o corretor não possui um escritório de negócios físico no local. Portanto, os investidores são aconselhados a tomar uma decisão sensata após uma consideração geral.

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