Motivo desta visita

Em 2012, Chipre imprudentemente comprou títulos do governo grego. Quando ocorreu o default dos títulos do governo grego, o sistema bancário de Chipre sofreu pesadas perdas que excederam 30% do PIB anual de Chipre, e ocorreu uma crise da dívida doméstica do país. Em resposta à crise, o governo de Chipre introduziu uma solução terrível que foi oposta por todas as pessoas, o que agravou a crise. Ao mesmo tempo, algumas pessoas em Chipre descobriram que ter uma tendência de alta nos preços, várias moedas estrangeiras independentes da moeda soberana poderiam ser capazes de lidar com essa crise. Como resultado, as pessoas despejaram fundos no pequeno mercado de câmbio na tentativa de se proteger e se proteger. Por várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país com transações ativas de câmbio. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor a situação atual dos corretores de câmbio em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Limassol, a segunda maior cidade de Chipre, para visitar a corretora de forex TRADE MARKETS conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em Agias Zonis & Thessaloniki, 1 Nicolaou Pentadromos Center, Floor 7, Office 701-704, 3026, Limassol, Chipre.

Os investigadores foram até o cruzamento das ruas Agias Zonis & Thessaloniki em Limassol, Chipre, para visitar o escritório dos corretores em 27 de março de 2024, e localizaram o Nicolaou Pentadromos Center, que abrange dois prédios de 8 andares com uma fachada bem conservada na rua principal do centro da cidade.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa encontrou um diretório na entrada do prédio, que não exibia o nome da empresa ou o logotipo da TRADE MARKETS. Ao mesmo tempo, as pessoas não tinham permissão para subir sem um cartão de acesso ou um agendamento. De acordo com os seguranças, a TRADE MARKETS não existia no prédio.

Através da investigação in loco, foi confirmado que a corretora não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a corretora TRADE MARKETS conforme agendado, mas não encontrou o escritório da empresa em seu endereço regulatório. Isso significa que ela pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a corretora.

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