Motivo desta visita

Seychelles possui um mercado de câmbio relativamente pequeno, com a taxa de câmbio principal sendo o dólar americano para a Rúpia das Seychelles. No mercado de câmbio em desenvolvimento das Seychelles, há um certo número de corretores que fornecem aos clientes locais e offshore serviços de negociação e remessa de câmbio. Em termos de regulamentação cambial, o Banco Central das Seychelles é o principal regulador, exigindo que os corretores relatem a grande quantidade de transações de acordo com as regulamentações e padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Nos últimos anos, tem havido um aumento constante no volume de negociação no mercado de câmbio das Seychelles, à medida que o turismo e a indústria financeira offshore ganham força. Com o desenvolvimento da economia e da indústria financeira e a melhoria da regulamentação relacionada, um número crescente de corretores globais está prestando atenção ao mercado com potencial de crescimento nas Seychelles. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor os corretores de câmbio atuais nas Seychelles, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi às Seychelles para visitar o corretor de câmbio ArgoTrade (licenciado: Leadcapital Corp Ltd) conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em Suite 4A, Block A, Global Village, Jivan Complex, Mont Fleuri, Mahe Seychelles.

Em 27 de outubro de 2023, os investigadores foram ao Jivan's Complex em Mont Fleuri, localizado em Mahé, a maior ilha das Seychelles, para visitar o escritório do corretor. O antigo prédio comercial está localizado próximo a vários centros farmacêuticos/saúde.

Ao chegar ao prédio para investigação adicional, a equipe de pesquisa encontrou um diretório no Bloco A, que indicava que "Leadcapital Corp Ltd" está localizado na suíte 4A do Bloco A. Além disso, não havia segurança no prédio.

Em seguida, a equipe de pesquisa chegou à suíte 4A no bloco A e descobriu que as pessoas não eram autorizadas a entrar sem verificação pelo sistema de controle de acesso por impressão digital na entrada, onde não havia nome nem logotipo da empresa. E não foi possível saber o tamanho específico do escritório de ArgoTrade devido à impossibilidade de tirar fotos internamente.

Através da investigação no local, foi confirmado que o corretor tem uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi às Seychelles para visitar o corretor de câmbio ArgoTrade conforme agendado e encontrou o nome da empresa em seu endereço regulatório. Isso significa que o corretor possui um escritório comercial físico no local. Infelizmente, não foi possível determinar o tamanho real da empresa do corretor devido à impossibilidade de tirar fotos internamente. Portanto, os investidores são aconselhados a tomar uma decisão sensata após uma consideração compreensível.

Aviso Legal

O conteúdo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma ordem final para tomar uma decisão.