Motivo da inspeção

No início, alguns investidores pediram à equipe de inspeção mais informações sobre os corretores licenciados no Japão cujo endereço real não era autêntico. Em resposta ao seu forte desejo, o pesquisador decidiu visitar TTS Markets e tinha uma visão intuitiva do corretor.

Escritório

De acordo com as informações regulamentares, o corretor licenciado japonês estava localizado em 3-8-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tóquio. O inspetor visitou o corretor.

Segundo o mapa do Google, o pesquisador encontrou o prédio indicado pelas informações de regulamentação próximo a uma saída de uma estação ferroviária.

O inspetor viu as palavras "Shinkin Central Bank" no diretório pendurado em um lado da fachada do edifício.

O inspetor foi até a porta da frente e encontrou ao lado da porta uma placa na qual existiam as palavras "Shinkin Central Bank". O inspetor entrou no prédio e encontrou um diretório no saguão, mas não encontrou nenhuma informação sobre o corretor. A fim de garantir a precisão da inspeção, o inspetor consultou a guarda de plantão. O guarda disse ao agrimensor TTS Markets não tinha um escritório neste edifício.

O pesquisador pesquisou a intodução do Shinkin Central Bank e tirou uma foto do exterior antes do final da inspeção.

Conclusão

A visita do inspetor confirmou que o endereço real do corretor não era o mesmo com o endereço de regulamentação. O corretor possuía uma licença forex de varejo emitida pela FSA, mas sua suspeita de ser um corretor clone não podia ser descartada.