Motivo desta visita

Em 2012, Chipre imprudentemente comprou títulos do governo grego. Quando ocorreu o default dos títulos do governo grego, o sistema bancário de Chipre sofreu pesadas perdas que excederam 30% do PIB anual de Chipre, e ocorreu uma crise da dívida doméstica do país. Em resposta à crise, o governo de Chipre introduziu uma solução terrível que foi oposta por todas as pessoas, o que agravou a crise. Ao mesmo tempo, algumas pessoas em Chipre descobriram que ter uma tendência de alta nos preços, várias moedas estrangeiras independentes da moeda soberana poderiam ser capazes de lidar com essa crise. Como resultado, as pessoas despejaram fundos no pequeno mercado de câmbio na tentativa de se proteger e se proteger. Por várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país com transações ativas de câmbio. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor a situação atual dos corretores de câmbio em Chipre, a equipe de pesquisa do WikiFX decidiu ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Limassol, a segunda maior cidade de Chipre, para visitar o corretor de forex UBK MARKETS conforme planejado de acordo com seu endereço regulatório em 67 Spyrou Kyprianoy, Kyriakides Business Center, 2º andar, Mesa Geitonia, CY 4003 Limassol, Chipre.

Os investigadores foram a 67 Spyrou Kyprianoy em Limassol, Chipre, para visitar o escritório dos corretores em 19 de julho de 2024 e localizaram o Kyriakides Business Center, um prédio comercial de 6 andares, ao lado da rua. E havia um fluxo constante de pessoas por perto.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, o pessoal da pesquisa descobriu que apenas a equipe de construção tinha permissão para entrar por motivos de segurança relacionados ao prédio em reforma. Portanto, não era possível acessar o prédio livremente. No entanto, havia um diretório na entrada, que, infelizmente, não exibia o nome da empresa ou o logotipo da UBK MARKETS. Além disso, o 2º andar era ocupado pela "Fronar Services Ltd".

E então a equipe de inspeção não conseguiu encontrar o vínculo direto ou indireto entre a UBK MARKETS e a Fronar Services Ltd pela Internet. De acordo com os seguranças que trabalham no prédio, a UBK MARKETS não existe no endereço.

Através da investigação no local, foi confirmado que o corretor não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar o corretor UBK MARKETS conforme programado, mas não encontrou o escritório da empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher o corretor.

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