Motivo desta visita

Em 2012, Chipre imprudentemente comprou títulos do governo grego. Quando ocorreu o default dos títulos do governo grego, o sistema bancário de Chipre sofreu pesadas perdas que excederam 30% do PIB anual de Chipre, e ocorreu a crise da dívida doméstica do país. Em resposta à crise, o governo de Chipre introduziu uma solução terrível que foi oposta por todas as pessoas, o que agravou a crise. Ao mesmo tempo, algumas pessoas em Chipre descobriram que ter uma tendência de alta nos preços, várias moedas estrangeiras independentes da moeda soberana poderiam ser capazes de lidar com essa crise. Como resultado, as pessoas despejaram fundos no pequeno mercado de câmbio na tentativa de se proteger e se proteger. Por várias razões, Chipre gradualmente se tornou um país com transações ativas de câmbio. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor a situação atual dos corretores de câmbio em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu ir ao país para visitas in loco a empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar o corretor de forex TFI conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 178 Athalassas Avenue Irene Tower, 2º andar, CY 2025, Strovolos, Nicosia, Chipre.

Os investigadores foram para a Avenida Athalassas 178 em Strovolos, Nicosia, Chipre, para visitar o escritório do corretor em 21 de março de 2024 e localizaram a Irene Tower, um edifício comercial de 5 andares com uma fachada bem conservada, ao lado da rua principal. E era facilmente acessível.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa avistou primeiro um diretório e uma caixa de correio no saguão, que exibiam que o 2º andar era ocupado por uma empresa chamada "Meeting Point", em vez de TFI. Portanto, é duvidoso que o corretor exista no prédio.

Depois de subir para o 2º andar pelo elevador, a equipe de inspeção não conseguiu descobrir o nome ou logotipo da empresa do corretor TFI. Ao mesmo tempo, todos os escritórios no andar estavam fechados e as pessoas não eram permitidas entrar sem um cartão de acesso. De acordo com o segurança que trabalha no prédio, eles nunca tinham ouvido falar da empresa.

Através da investigação in loco, foi confirmado que o corretor não tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar o corretor TFI conforme agendado, mas não encontrou o nome da empresa em seu endereço regulatório. Isso significa que o corretor pode ter apenas registrado o endereço sem um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher o corretor.

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