O maior grupo de golpes
Após depositar fundos, os traders enfrentam chamadas de margem ou são obrigados a fazer pagamentos adicionais, como impostos, margens e taxas de atraso. Independentemente do valor do seu capital, sempre há o risco de uma chamada de margem. Considere o cenário em que o índice despencou de 2613 para 2113 em apenas meio segundo - quantos traders envolvidos não enfrentariam uma chamada de margem? Crucialmente, durante esse período, o preço do ouro nesta plataforma estava significativamente desconectado das taxas do mercado internacional.
2025-01-17 22:32
Série de golpes com saques impossíveis
A plataforma exibe vários comportamentos fraudulentos:
1. Liquidações forçadas: O índice caiu de 2613 para 2113 em um segundo, garantindo que qualquer pessoa com posições longas seria chamada de margem.
2. Restrições de negociação: A plataforma não permite várias negociações por dia sem aviso prévio. Ao tentar sacar fundos, os usuários são informados de "violações" e exigidos a depositar uma margem de 25%, que pode ser usada para negociação, mas permanece na conta do usuário.
3. Depósitos imediatos de margem não podem ser sacados: As margens depositadas são alegadamente supervisionadas pela "conta" e, portanto, não podem ser sacadas.
4. Imposto sobre lucros antes do saque: Se os lucros de uma conta atingirem 100%, um imposto de renda pessoal deve ser pago antes que os fundos possam ser sacados, agendado para uma semana depois. Posteriormente, a plataforma reduz sua pontuação de crédito de 100 para 90, o que eles não restauram. Tentativas posteriores de saque exibem mensagens informando que a pontuação de crédito é insuficiente; o serviço ao cliente então cita $10.000 USDT por ponto, exigindo um pagamento de $100.000 USDT para processar o saque.
As vítimas relataram ter investido entre 1,8 milhão e 3 milhões de RMB, perdendo tudo nessas fraudes.
2025-01-17 14:20
2025-02-17 18:39
