A TradeEU Global, corretora sediada em Maurício, está no centro de uma polêmica após relatos de clientes que alegam ter sido vítimas de manipulação de operações e dificuldades para sacar seus fundos. Um caso emblemático é o do investidor anônimo “FX3096913808”, que perdeu US$ 16.500 em uma suposta fraude. Este artigo expõe os detalhes do caso, analisa a situação regulatória da TradeEU Global e alerta sobre os riscos de operar com corretoras não regulamentadas. Caso Suspeito: Cliente Perde US$ 16.500 em Possível Golpe O usuário anônimo “FX3096913808”, do México, relatou à WikiFX que foi vítima de práticas fraudulentas pela TradeEU Global entre 11 e 26 de março de 2025. Segundo ele, a corretora utilizou uma estratégia de manipulação psicológica e técnica para apropriar-se de seu capital: 1. Fase de “Ganhos Fáceis”: Nos primeiros dias, a plataforma mostrava operações lucrativas, criando a ilusão de que o investidor estava obtendo retornos consistentes. Esse é um método clássico de “honeypot” (isca), comum em esquemas Ponzi, para incentivar depósitos maiores. 2. Alteração Não Autorizada de Posições: O cliente afirma que, após depositar US$ 16.500, a TradeEU Global abriu e fechou negociações sem sua autorização, muitas vezes em momentos de alta volatilidade, resultando em perdas abruptas. Ele possui gravações em áudio e vídeo dessas irregularidades. 3. Bloqueio de Saques: Ao solicitar a retirada do saldo restante (US$ 868), enfrentou exigências burocráticas impossíveis, como “comprovar a origem dos fundos” mesmo após a verificação inicial da conta. mercado de câmbio mercado financeiro mercado financeiro forex Padrão de Reclamações A WikiFX identificou múltiplos relatos similares contra a TradeEU Global: · Cliente “FX455221903” (Brasil): Acusou a corretora de alterar spreads durante a noite, inviabilizando estratégias de curto prazo. · Investidor da Colômbia: Teve seu saldo zerado após uma “atualização de sistema”, sem explicação técnica. · Falta de Suporte: O e-mail de atendimento (support@tradeeu.global) e o telefone (+6531064099) são frequentemente ignorados após o primeiro depósito. Dado alarmante: 78% das reclamações registradas na WikiFX envolvem dificuldades de saque, um sinal clássico de estelionato financeiro. corretora de valores corretoras de investimentos mercado financeiro hoje Panorama da TradeEU Global: Uma Corretora Sob Suspeita Histórico Opaco e Sede em Paraíso Fiscal A TradeEU Global opera sob a holding Tradesense Holding Ltd, registrada em Ebene, Maurício — um país conhecido por: · Fiscalidade favorável a empresas fantasmas (sem exigência de escritórios físicos). · Regulamentação financeira frágil, sem órgãos equivalentes à FCA ou SEC. · Histórico de corretoras fraudulentas, como a recente investigação contra a “OrionFX”, também sediada no país. Falta de Regulamentação: Um Risco Concreto A TradeEU Global não possui licença de autoridades como: · Financial Conduct Authority (FCA - Reino Unido) · CySEC (Chipre) · ASIC (Austrália) Consequências para os Investidores: 1. Fundos Não Segregados: O dinheiro dos clientes pode ser misturado ao capital operacional da corretora, facilitando desvios. 2. Sem Recursos Legais: Vítimas de golpes não têm acesso a mecanismos de compensação (como o FSCS britânico, que protege até £85k por cliente). 3. Manipulação de Plataforma: Corretoras não regulamentadas podem alterar cotações, spreads e executar ordens fraudulentas sem punição.