Cinco Corretoras Adicionadas à Lista de Alerta do Regulador Europeu

De acordo com o comunicado da Consob, esses sites parecem estar promovendo de maneira inadequada produtos e serviços financeiros complexos, como contas de negociação e investimento, sem divulgar os riscos associados. Ao bloquear o acesso, a Consob tem como objetivo proteger os investidores de potenciais perdas. Os sites recentemente adicionados à lista negra incluem:

1. Tcrinvest (tcrinvest.net)

2. Interactive (intr-active.solutions)

3. Capitalwealthmanagement.co

4. BGB Partners (bgbpartners.cm)

5. FDXCrypto (colmex247.io)

Os provedores de serviços de Internet italianos estão implementando os bloqueios e isso pode levar vários dias para entrar em pleno vigor. A Consob recomenda ao público que visite seu site para obter atualizações sobre os sites bloqueados e encontrar empresas financeiras autorizadas.

Clones, Impostores e Empresas Não Licenciadas

A Finance Magnates regularmente relata sobre entidades financeiras não licenciadas que representam potenciais riscos para os investidores. Esta semana, um alerta importante vem da Comissão de Valores Mobiliários do Canadá (CSA), alertando sobre e-mails fraudulentos. Esses e-mails, que se passam pelo presidente da CSA e pelo CEO da Comissão de Valores Mobiliários de Alberta, Stan Magidson, são suspeitos de serem tentativas de phishing projetadas para extrair informações confidenciais dos destinatários.

Recentemente, a Autoridade de Serviços Financeiros e Mercados (FSMA) na Bélgica atualizou sua advertência contra plataformas de negociação online fraudulentas. O aviso da FSMA agora inclui 17 plataformas adicionais, abrangendo tanto provedores de criptomoedas quanto de negociação de FX/CFD, que visam cidadãos belgas, destacando o risco contínuo de golpes financeiros.

No início do mês, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido alertou investidores e poupadores britânicos sobre ligações e e-mails frios do Coinbaseie.com. Essas comunicações afirmam falsamente representar a conhecida exchange de criptomoedas Coinbase, destacando ainda mais a sofisticação das fraudes financeiras modernas.

Em desenvolvimento relacionado, a FCA apresentou seu relatório anual sobre crimes financeiros, demonstrando seu compromisso em combater fraudes financeiras. Em 2023, a FCA alcançou um novo marco emitindo 2.286 avisos de golpes ao público, um aumento de 21% em relação aos 1.882 avisos do ano anterior. Este relatório destaca os esforços contínuos do regulador para proteger os consumidores de fraudes financeiras.