FCA acusa indivíduo de administrar rede de caixas eletrônicos de criptomoedas ilegais

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) recentemente acusou o Sr. Olumide Osunkoya de operar ilegalmente uma série de caixas eletrônicos de criptomoedas sem o registro necessário. O Sr. Osunkoya é acusado de administrar e gerenciar caixas eletrônicos que processaram um total de £2,6 milhões em transações de criptomoedas entre 29 de dezembro de 2021 e 8 de setembro de 2023. Essas operações ocorreram sem a devida autorização da FCA, que é crucial para garantir a conformidade com as regulamentações financeiras e de segurança no Reino Unido.

Este caso marca um momento significativo no panorama regulatório, sendo o primeiro processo criminal da FCA relacionado à atividade de criptoativos não registrados sob os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) de 2017 (MLRs). Além disso, é o primeiro caso em que uma pessoa é acusada de administrar uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas no Reino Unido, destacando a crescente preocupação das autoridades com as operações não regulamentadas no setor de criptoativos.

A FCA tem intensificado seus esforços para controlar e regulamentar a operação de caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o país. Recentemente, a FCA, em colaboração com várias agências de segurança pública, conduziu uma operação abrangente para combater a operação ilegal desses dispositivos. O foco é garantir que todas as atividades relacionadas a criptomoedas estejam em conformidade com as regulamentações financeiras e anti-lavagem de dinheiro, que são essenciais para proteger o sistema financeiro e a segurança pública.

Atualmente, não existem operadores legais de caixas eletrônicos de criptomoedas registrados no Reino Unido. Isso destaca a importância de seguir as regulamentações e obter o registro adequado antes de operar neste setor. A ausência de operadores legais reforça a necessidade de vigilância rigorosa e fiscalização para prevenir abusos e garantir a integridade do mercado de criptomoedas.

O Sr. Olumide Osunkoya está programado para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster no dia 30 de setembro de 2024. Durante a audiência, ele enfrentará as acusações relacionadas às suas atividades não regulamentadas e ao impacto potencial dessas operações no mercado financeiro e na segurança pública. O desdobramento desse caso poderá influenciar futuras ações regulatórias e reforçar a importância de conformidade no setor de criptoativos.