Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Falso

StakeFx

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de nome
Tempo de divulgação 2022-11-29
Motivo da penalização StakeFx Markets Ltd, afirma falsamente conexão ou se identifica como a empresa cipriota STAK FX LTD , que está registrado no bafin.

Empresa sendo clonada

STAK FX

Detalhes da divulgação

Stak FX Ltd, alvo de suspeita de fraude de identidade: BaFin emite alerta contra a plataforma de negociação stakefx.com

29.11.2022 | tópico negócio não autorizado STAK FX LTD , alvo de suspeita de fraude de identidade: bafin emite alerta contra plataforma de negociação StakeFx .com de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que StakeFx Markets Ltd , seychelles, não tem autorização sob o kwg para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin. ao apresentar-se aos clientes, a empresa alega falsamente conexão ou se identifica como a empresa cipriota STAK FX LTD , que está registrado no bafin. bafin não tem motivos para acreditar que a afirmação seja verdadeira; ao contrário, é provável que STAK FX LTD tornou-se alvo de fraude de identidade. as informações fornecidas no StakeFx O site .com e as informações e documentos disponíveis para bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a plataforma está sendo usada para realizar negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros ou de investimento na alemanha sem a autorização necessária. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg; para fornecer serviços de investimento na alemanha, eles precisam de autorização sob a lei alemã de empresas de investimento (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. bafin, a polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e a polícia criminal estadual alemã (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que desejam investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam a pesquisa necessária com antecedência para identificar tentativas de fraude em um estágio inicial.

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Anexo relacionado

Captura de tela 1

Mais divulgação regulatória

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2021-10-04

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