Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Perigo Não autorizado

GTS

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-09-19
Motivo da penalização A empresa não é supervisionada pela BaFin.

Detalhes da divulgação

Plataforma de negociação gtsfinancial.net: BaFin investiga GTS Financial LLC

19.09.2022 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada GTS Financial.net: Bafin investiga GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC contata investidores alemães e recomenda ações específicas. a empresa também opera uma plataforma de negociação com o seguinte domínio: GTS finance.net. de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que GTS FINANCIAL LLC , eua, não recebeu autorização sob o kwg para conduzir negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin. a empresa menciona dois endereços comerciais nos eua em seu site. o site também se refere a supostos endereços comerciais adicionais na dinamarca e na bélgica. além disso, a empresa afirma em seu site que é regulada pela comissão de valores mobiliários dos eua, mas isso não pode ser verificado. as informações fornecidas no site GTS finance.net e as informações e documentos disponíveis para bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a plataforma está sendo usada para realizar negócios bancários e/ou fornecer serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa foi autorizada pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. O bafin, o departamento de polícia criminal federal da Alemanha (bundeskriminalamt – bka) e o departamento de polícia criminal do estado alemão (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que procuram investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam as pesquisas necessárias com antecedência para evitar serem vítimas de fraude.

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Anexo relacionado

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Mais divulgação regulatória

Danger

2025-08-14

Aviso sobre entidades não regulamentadas.