Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

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Investirex

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-06-22
Motivo da penalização A informação não condiz com os fatos.

Detalhes da divulgação

Plataforma de negociação investirex.com: BaFin expande investigações

22.06.2022 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada Investirex .com: bafin expande investigações a bafin publicou um aviso em seu site para informar ao público que abriu investigações de supervisão sobre a castan holdings ltd, são vicente e granadinas, como operadora da plataforma de negociação Investirex .com. informações e documentos agora disponíveis para bafin mostram que uma empresa chamada Investirex criptomoedas ltd./ Investirex ltd./ Investirex .com ltd. também está conectado ao site Investirex .com. esta empresa afirma ter escritórios registrados na suíça e na escócia. também afirma fazer parte de um grupo chamado “serviços financeiros k-dna”. aqueles que manifestam interesse em investir na empresa são convidados a celebrar um contrato de gestão de ativos (“anlageverwaltungsvereinbarung”). bafin também descobriu que essas pessoas receberam uma carta supostamente de bafin. a carta é dirigida a Investirex cryptocurrencies ltd, suíça, e refere-se à concessão de autorização ao abrigo do kwg a uma empresa denominada fortinbras management gmbh. esta carta é uma falsificação e não se originou de bafin. A bafin também deseja enfatizar que não há conexão entre a instituição de serviços financeiros autorizada mex asset management gmbh, registrada na bafin sob o bak no. 119375 e anteriormente conhecida sob o nome fortinbras management gmbh, e a carta acima referida ou a empresa nela mencionada. o uso do nome fortinbras management gmbh é, portanto, um caso de roubo de identidade perpetrado contra mex asset management gmbh. A bafin tomou conhecimento de um caso semelhante no passado.

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2022-01-01

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