Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

Europa Trade Capital

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2022-06-22
Motivo da penalização A empresa não é supervisionada pela BaFin.

Detalhes da divulgação

europatradecapital.com: BaFin investiga FD Trade LLC

22.06.2022 | tópico negócios não autorizados europatradecapital.com: bafin investiga FD Trade LLC de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que FD Trade LLC não recebeu autorização do kwg para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros. a empresa não é supervisionada pela bafin. as informações fornecidas no site da empresa, europatradecapital.com, fornecem motivos razoáveis para suspeitar que FD Trade LLC está conduzindo negócios bancários e prestando serviços financeiros na alemanha sem a autorização necessária. as empresas que conduzem negócios bancários ou prestam serviços financeiros na alemanha requerem autorização sob o kwg. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se uma determinada empresa recebeu autorização da bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. bafin, a polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e a polícia criminal estadual alemã (landeskriminalämter) recomendam que os consumidores que procuram investir dinheiro online tenham o máximo cuidado e façam a pesquisa necessária com antecedência para identificar tentativas de fraude em um estágio inicial.

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Danger

2021-01-01

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