Detalhes da divulgação -

Federal Financial Supervisory Authority

2002 AnosRegulado pelo governo

Prior to 2002, in Germany the regulation of the financial industry was undertaken by three separate agencies. In May 2002 BaFin was formed, following the passing of the Financial Services and Integration Act. The aim of the Act and the merging of the three agencies was to create one integrated financial regulator that would be able to cover all financial markets. The agencies that merged together were the Federal Banking Supervisory Office, the Federal Supervisory Office for Securities Trading, and the Federal Insurance Supervisory Office.BaFin was given further responsibility following the passing of the Banking Act in 2003 with the aim of increasing customer protection and improving the reputation of the German financial system. The extra powers included monitoring the credit-worthiness of financial institutions and collecting detailed information about them. This particular area of responsibility was shared with the Bundesbank. Currently, BaFin is experiencing a kind of transition, as the responsibility for banking supervision is being taken over by the European Central Bank.

Informações sobre a corretora

Danger Não autorizado

AssetsHaus

Resumo da divulgação

Correspondência de divulgação correspondência de URL oficial
Tempo de divulgação 2021-11-26
Motivo da penalização A empresa não está sujeita à supervisão da BaFin. Os criminosos operam como “Sparkasse Support Team” ou “Sparkasse Großbritannien” e usam o logotipo da Sparkasse.

Detalhes da divulgação

Plataforma de negociação assetshaus.com: BaFin investiga atividades do Teredo Group Ltd – empresas desconhecidas que operam sob o nome “Sparkasse”

26.11.2021 | tópico plataforma de negociação comercial não autorizada AssetsHaus .com: a bafin investiga as atividades do teredo group ltd – empresas desconhecidas que operam sob o nome “sparkasse” de acordo com a seção 37 (4) da lei bancária alemã (kreditwesengesetz – kwg), a bafin gostaria de deixar claro que o teredo group ltd, São Vicente e Granadinas não recebeu autorização para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros, conforme exigido pelo kwg. a empresa não está sujeita à supervisão da bafin. as informações fornecidas no grupo teredo ltd. local na rede Internet, AssetsHaus .com, e as informações e documentos disponíveis para a bafin fornecem motivos razoáveis para suspeitar que a empresa está conduzindo negócios bancários/fornecendo serviços financeiros na república federal da alemanha sem a autorização necessária. uma referência ao teredo group ltd como empresa responsável só pode ser encontrada no site em inglês. este site também contém uma referência a outro endereço comercial da empresa em manchester, reino unido. como parte das atividades comerciais da plataforma, pessoas/empresas desconhecidas que não pertencem ao grupo financeiro de bancos de poupança (sparkassen-finanzgruppe) têm contatado clientes sob o nome “sparkasse“. os criminosos operam como “sparkasse support team” ou “sparkasse großbritannien” e usam o logotipo da sparkasse. A bafin gostaria de deixar claro que tanto o nome quanto o logotipo estão sendo usados sem autorização; isso fornece motivos razoáveis para suspeitar que atividades fraudulentas estão sendo realizadas aqui. de acordo com o kwg, a autorização do bafin é necessária para realizar negócios bancários ou fornecer serviços financeiros na alemanha. no entanto, algumas empresas operam sem a autorização necessária. informações sobre se empresas específicas foram autorizadas pela bafin podem ser encontradas no banco de dados de empresas da bafin. bafin, a polícia criminal federal alemã (bundeskriminalamt – bka) e a polícia criminal estadual alemã (landeskriminalämter) recomendam que qualquer pessoa que queira investir dinheiro online tenha o máximo cuidado e faça a pesquisa necessária com antecedência para evitar ser vítima de fraude.

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2023-03-09

Lista de empresas não licenciadas e sites suspeitos