Central Bank of Ireland

Aviso de aviso de 15 de março de 2022 alertando que chegou ao conhecimento do banco central da Irlanda ('banco central') que uma empresa que se autodenomina MBInvest (clone) (irlanda) – operando o site www.mbinv.eu, tem operado como empresa de investimento / empresa de negócios de investimento no estado na ausência de autorizações apropriadas. esta empresa não autorizada clonou e está usando os detalhes (nome, endereço e número de registro da empresa) de uma empresa legítima chamada Money Market International limitada que é autorizada pelo banco central. a empresa legítima é nomeada nos documentos da política de privacidade pela empresa não autorizada. o nome legítimo da empresa está sendo usado indevidamente para dar um ar de legitimidade ao golpe e ocultar a identidade dos responsáveis. Note-se que não existe qualquer ligação entre a empresa autorizada pelo banco central e a entidade não autorizada que clonou os seus dados. uma lista de empresas não autorizadas publicada até o momento está disponível no site do banco central. é uma ofensa criminal para uma empresa não autorizada fornecer serviços financeiros na irlanda que exigiriam uma autorização sob a legislação relevante para a qual o banco central é o órgão responsável pela execução. os consumidores devem estar cientes de que, se negociarem com uma empresa não autorizada, não serão elegíveis para compensação do esquema de compensação do investidor. os fraudadores estão cada vez mais usando detalhes de empresas legítimas para adicionar um ar de legitimidade à sua fraude. os fraudadores irão 'emprestar' algumas ou todas as informações legítimas de uma empresa autorizada/legítima para o propósito desta fraude. eles podem citar números de autorização/números de registro da empresa e links para sites aparentemente legítimos e até mesmo fornecer o endereço real de uma empresa autorizada/legítima. os consumidores são aconselhados a verificar nosso registro para verificar os detalhes de uma empresa e ligar de volta diretamente para a empresa usando o número de telefone anunciado. acesse sempre o cadastro pelo nosso site, e não por links em e-mails ou no site de uma empresa/pessoa. existem algumas etapas adicionais que os indivíduos devem seguir antes de lidar com empresas / pessoas que pretendem oferecer serviços financeiros: sempre verifique novamente a url e os detalhes de contato de uma empresa / pessoa, caso seja um 'clone empresa / pessoa' fingindo ser uma empresa/pessoa autorizada, como seu banco ou uma empresa de investimento genuína. verifique a lista de empresas não autorizadas. se a empresa/pessoa não estiver em nossa lista, não assuma que é legítimo – pode não ter sido relatado ao banco central ainda. para mais informações, visite a seção de como evitar golpes e atividades não autorizadas no site do banco central. qualquer pessoa que queira entrar em contato com o banco central com informações sobre essas empresas / pessoas pode ligar para (01) 224 4000. esta linha também está disponível ao público para verificar se uma empresa está autorizada.