Fundo de pesquisa

A equipe de investigação recebeu ligações de investidores solicitando mais divulgação de comerciantes cujo endereço real do escritório não estava de acordo com o endereço divulgado pela agência reguladora. Dado o feedback dos investidores, a equipe de investigação planejou visitar Daweda em Chipre no local.

Pesquisa de construção

De acordo com as informações do regulamento, o endereço da empresa da Daweda é 377 28th October Street, 6th Floor, Soboh House, 3107 Limassol. A equipe de investigação visitou o local.

Orientados pelas informações do regulamento, a equipe de investigação foi até a Rua de Outubro e viu uma placa bem marcada de “Casa Soboh”. Este é o prédio onde Daweda localiza o escritório.

Exclusivo

Chegando ao 6º andar, a equipe de investigação não viu nenhum logotipo de Daweda em vez disso, eles encontraram o logotipo de um incorporador imobiliário. Então a equipe de investigação tocou a campainha, e uma equipe da imobiliária disse a eles que Daweda já mudou seu escritório.

Conclusão

Conforme confirmado pela pesquisa de campo do agrimensor, o endereço real do corretor licenciado em Chipre Daweda não era o mesmo com seu endereço licenciado. A licença STP do corretor sob a licença número 289/16 da CySEC foi suspensa.