Motivo desta visita

Seychelles possui um mercado de câmbio relativamente pequeno, com a taxa de câmbio principal - dólar dos Estados Unidos para a Rúpia das Seychelles. No mercado de câmbio em desenvolvimento das Seychelles, há um certo número de corretores que fornecem aos clientes locais e offshore serviços de negociação e remessa de câmbio. Em termos de regulação cambial, o Banco Central das Seychelles é o principal regulador, solicitando que os corretores relatem a grande quantidade de transações de acordo com as regulamentações e padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Nos últimos anos, tem sido observado um aumento constante no volume de negociação no mercado de câmbio das Seychelles, à medida que o turismo e a indústria financeira offshore ganham força. Com o desenvolvimento da economia e da indústria financeira e a melhoria da regulação relacionada, um número crescente de corretores globais está prestando atenção ao mercado com potencial de crescimento nas Seychelles. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor os atuais corretores de câmbio nas Seychelles, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu ir ao país para visitas in loco às empresas locais.

Visita in loco

Neste número, a equipe de pesquisa foi para Seychelles para visitar o corretor de forex Thunder Markets conforme planejado de acordo com seu endereço regulatório que é CT House, Escritório No. 8E, Providence, Mahe, Seychelles.

Em 25 de outubro de 2023, os investigadores foram até a CT House, um moderno prédio comercial de 2 andares, em Providence de Mahé, a maior ilha das Seychelles, para uma visita ao escritório dos corretores. Não havia nenhum diretório externo ao redor do prédio, que era gerenciado pela Deneo Partners.

Logo após chegar ao 2º andar do prédio subindo as escadas para uma investigação mais aprofundada, os funcionários da pesquisa localizaram o escritório 8E. Apesar de estar fechada, a porta exibia o nome da empresa "Thunder Markets Ltd", que é a licenciada da Thunder Markets.

Com base na investigação no local, foi confirmado que a empresa tem presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi para Seychelles para visitar o corretor de forex Thunder Markets conforme agendado, e encontrou o nome da empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que o corretor possui um escritório físico no local. Enquanto isso, os investidores são aconselhados a tomar uma decisão informada após uma consideração geral.

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