Форекс брокер iTrader отказался от кипрской лицензии

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам, CySEC, объявила в пятницу об отзыве регуляторной лицензии у компании Hoch Capital Ltd, которая управляет несколькими известными брокерскими брендами в сегменте Форекс.

Решение было принято 28 марта 2022 года. Регулятор добавил, что компания сама приняла решение отказаться от лицензии кипрской инвестиционной фирмы (CIF).

Hoch Capital управляет такими брокерскими брендами, как itrader.com и tradeATF.com. Они предлагают пользователям торговлю валютами и контрактами на разницу на популярные классы активов.

Спорный брокер

К Hoch Capital много вопросов в связи с многочисленными жалобами на несоблюдение обязательных нормативных требований. Компания заключила соглашение с CySEC в декабре 2020, года, заплатив штраф в размере 260,000 евро за неоднократные нарушения, включая конфликты интересов и требования к информации, предоставленной клиентам.

Кроме того, кипрский регулятор ненадолго приостановил действие лицензии Hoch Capital и нескольких других операторов брокерских брендов в июне 2020 года. Поводом стала неправомерная деятельность на территории Великобритании. Британский регулятор (FCA) уличил их в использовании поддельных рекомендаций звезд для рекламы своих продуктов в соцсетях.

В Италии Hoch тоже столкнулся с проблемами. Местный регулирующий орган, CONSOB, заблокировал бренд tradeatf.com за несоблюдение требований и даже изгнал его из страны.

Кипр является одной из наиболее популярных юрисдикций для компаний, предлагающих финансовые услуги. Низкий регулирующий порог входа делает его идеальной площадкой для компаний, которые хотят осваивать европейские рынки.

Но сейчас CySEC в значительной мере усилила регуляторный надзор. Комиссия активно отслеживает и принимает меры против любых нарушений. Ранее в этом году регулятор отозвал лицензии CIF Maxigrid и PMT Matrix Capital, а также оштрафовал несколько других компаний.

Кипрский надзорный орган даже рекомендовал всем регулируемым фирмам не допускать попыток использовать их платформах для обхода санкций российскими физическими и юридическими лицами.