СySEC признал Мetexo, клон Instaforex, ETFX мошенническими организациями

Накануне кипрский регулятор опубликовал предупреждение против целого ряда нелицензированных провайдеров, чьи домены были внесены в черный список за предоставление брокерских услуг по торговле валютой и криптовалютами без разрешения в стране. CySEC также забила тревогу, обнаружив мошенническую схему, имитирующую бренд регулируемого форекс брокера InstaForex.

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам заявила ранее, что некоторые из этих нелегальных брокеров были просто спиноффами ранее закрытых компаний, в то время как другие вводят в заблуждение, заявляя о принадлежности к другим брокерам, которые уже регулируются на Кипре и имеют лицензию CIF. Служба надзора внесла в черный список следующие домены:

• metexo.com

• inforexeu.com

• et-fx.com

• nbimarkets.net

• emporiumcapital.ltd

CySEC подчеркивает, что эти фирмы не имеют разрешения на ведение брокерской деятельности на Кипре и не связаны с регулируемыми организациями. Кроме того, CySEC предупреждает, что если потребители потеряют свои деньги на платформах, не имеющих лицензии, они не будут защищены Компенсационным фондом инвесторов (ICF). Он служит для защиты требований клиентов, имеющих лицензию, и предоставления им компенсации в случае, если участник не смог выполнить свои финансовые обязательства.

По мере того, как позиция CySEC по принятию более строгих руководящих принципов лицензирования и операционных правил становится все более ясной, некоторые аспекты правил и операций начинают приобретать более четкую направленность.

Среди них то, что регулятор называет требованиями к предоставлению инвестиционных и вспомогательных услуг и/или осуществлению инвестиционной деятельности в третьей стране.

CySEC разослал своим регулируемым брокерам циркуляр, в котором упомянул некоторые основные правила, которым должен подчиняться каждый брокер. По мнению надзорного органа, для привлечения зарубежных клиентов теперь требуется более широкий набор функций и наличие действующего разрешения регулирующего органа для обеспечения надежности работы в другой юрисдикции.

Однако кипрский регулятор открыл обе двери - гибкость в своих законодательных требованиях, а также возможность ограничить доступ CIF к предоставлению инвестиционной деятельности в третьей стране.

Таким образом, кипрские инвестиционные компании (“CIF”) теперь должны оценить свои существующие паспорта третьих стран и получить официальные документы, подтверждающие наличие соответствующего разрешения, либо освобождающие от обязанности иметь такую лицензию на данной территории.

Следите за новостями финансовых регуляторов и форекс брокеров на платформе WikiFX! Скачайте мобильное приложение WikiFX для больших удобств!