Australia Securities & Investment Commission

вторник, 13 февраля 2018 г. 18-036mr asic получает временные судебные запреты и предостерегает инвесторов от agm market, ot market и ozifin ( TRADE FINANCIAL ) asic предупреждает общественность не иметь дело ни с одним из следующих лиц в связи с торговлей маржинальными контрактами FX на разницу (CFD) и CFD на биткойн: название, зарегистрированное название компании, адрес веб-сайта. AGM Markets Pty Ltd acn 158 706 766 (AGM Markets) (AFSL № 422662) OT Markets Trading Tradefinancial Trading Alpha Trade Group First Index level 1, 189-191 Balaclava Road, Caulfield North vic ot markets pty ltd acn 621 714 181 (ot markets) (ar no 1258906) ot Capital Австралия ot Capital Investments ot Capital.com ot Markets office 9g, 242 hawthorn Road, caulfield North vic otcapital.com otcapital(точка)net(точка)au otcapital(точка)информация Ozifin Tech Pty Ltd acn 618 038 396 (ozifin) (ar no 1256645) tradefinancial trader q 17 milford street, bentleigh east vic tradefinancial.com.au asic обеспокоен тем, что эти организации предлагают личные консультации розничным инвесторам, которые не уполномочены австралийской финансовой лицензии на оказание услуг (afsl), и что эти организации иным образом ведут себя в заблуждение, вводя в заблуждение и/или недобросовестно. asic предупреждает, что потенциальные инвесторы могут пострадать в результате поведения этих организаций. asic также удовлетворен тем, что в общественных интересах предупреждать общественность о поведении этих организаций. 12 февраля 2018 г. Asic получила в федеральном суде Австралии временные постановления в отношении AGM Markets, OT Markets и ozifin, которые: запрещают организациям вывозить свои активы из Австралии, распоряжаться своим имуществом и замораживать денежные средства на двух указанных банковских счетах; и предотвращение выезда из Австралии двух лиц, связанных с рынками сельскохозяйственной продукции и другими рынками, без согласия суда. asic запросил судебные запреты для защиты средств инвесторов, пока продолжается расследование asic. Дело назначено на дополнительное слушание 15 февраля 2018 года в 9:30. Чтобы сообщить asic информацию о рынках agm, ot market и/или ozifin, свяжитесь с asic по телефону 1300 300 630 или посетите веб-сайт www.asic.gov.au/complain. этот пресс-релиз является уведомлением, выпущенным в соответствии с подразделом 12glc(1) австралийского закона о комиссии по ценным бумагам и инвестициям 2001 года. asic настоятельно рекомендует общественности обращаться к веб-сайту asic moneysmart для получения дополнительной информации о маржинальной торговле валютой, контрактах на разницу, биткойнах и других виртуальные валюты. примечание редактора: 15 февраля 2018 г. дополнительное слушание было назначено на 9:30 утра 9 марта 2018 г. примечание редактора 2: 9 марта 2018 г. компания asic получила временные постановления в федеральном суде австралии против agm market, ot market и ozifin, которые являлись дополнительными к распоряжениям от 12 февраля 2018 г. и влекли за собой: замораживание денежных средств, находящихся на дополнительном указанном банковском счете. продлевает срок, запрещающий директору по сельскохозяйственным рынкам покинуть Австралию без согласия суда, до 18 апреля 2018 года. asic подал заявление о назначении конкурсных управляющих на каждый из рынков agm, ot market и ozifin, которые были вынесены на слушания 1 и 2 мая 2018 года. примечание редактора 3: asic внес изменения в свое заявление, добавив заявление назначение временных ликвидаторов на каждый из АГМ маркетов, ОТ маркетов и Озифин. даты слушаний по заявлению asic 1 и 2 мая 2018 г. были отменены и перенесены на слушания 1 июня 2018 г. Примечание редактора 4: 16 апреля 2018 г. компания agm market уведомила своих уполномоченных представителей (cars), ot markets и ozifin tech, что в связи с расследованием asic поведения соответствующих компаний и определением того, что каждая из них предоставляла нелицензированные личные консультации клиентам, agm расторгает свои соответствующие автомобильные соглашения с ot markets и ozifin tech, действующие на эту дату. AGM Markets продолжает работать под торговыми названиями Alpha Trade Group и First Index . основное расследование, касающееся рынков сельскохозяйственной продукции, рынков ot и технологии ozifin, продолжается. примечание редактора 5: дата слушания по заявлению asic 1 июня 2018 г. была освобождена и назначена на повторное слушание 24 июля 2018 г. примечание редактора 6: промежуточное слушание заявления asic о назначении временного ликвидатора для каждого из AGM Markets Pty Ltd ot market pty ltd и Ozifin Tech Pty Ltd был заслушан его честью правосудия на пляже во вторник, 24 июля 2018 года. его честь зарезервировала решение по этому поводу. примечание редактора 7: 27 июля 2018 года его честь судья Бич отклонил промежуточное заявление Асика о назначении временного ликвидатора или временного управляющего для каждого из AGM Markets Pty Ltd ot market pty ltd и Ozifin Tech Pty Ltd . дело внесено в список для дальнейшего слушания по управлению делами в 9:30 утра 5 октября 2018 года. примечание редактора 8: 4 октября 2018 года его честь Джастис Бич издал дополнительные распоряжения относительно графика гражданского разбирательства в федеральном суде австралии. . Следующее слушание по этому делу состоится в 9:30 утра 22 февраля 2019 года. Дело также было назначено для слушания на 10:15 утра 24 июня 2019 года. Примечание редактора 9: 24 июня 2019 года слушание назначено на этот день. по оценке пять дней был освобожден. дело было назначено для дальнейшего слушания по управлению делом в 10:00 30 июля 2019 года. Примечание редактора 10: 29 июля 2019 года были изданы дополнительные распоряжения относительно графика рассмотрения дела и слушания по управлению делом в 10:00 30 июля 2019 года. был освобожден. дело было повторно назначено для слушания в Федеральном суде Австралии на 10 дней, начиная с 1 октября 2019 г. примечание редактора 12: 11 октября 2019 г. федеральный суд Австралии постановил, что AGM Markets Pty Ltd ot market pty ltd и Ozifin Tech Pty Ltd быть ликвидированы на справедливых и равноправных основаниях. его честь также приказала назначить отдельных ликвидаторов для каждого из трех предприятий. больше здесь. примечание редактора 13: 17 февраля 2020 года суд отменил постановления о замораживании, полученные asic в отношении agm markets, ot markets и ozifin. приказы были отменены после того, как законные представители ликвидаторов каждого из AGM Markets, ot Markets и ozifin дали обязательство, что, за исключением должным образом понесенных вознаграждений и расходов в ходе обычной ликвидации, они не будут выделять какие-либо средства или другие имущество, находящееся в собственности ответчика или от его имени, ликвидатором которого он является (или солидарными или несколькими ликвидаторами, в зависимости от обстоятельств) без дальнейших указаний суда. скачать копию приказа от 26 февраля 2020 года, Джастис Бич вынес свои причины для решения об ответственности. см. 20-048mr для более подробной информации.