Federal Financial Supervisory Authority

28.09.2022 | тема несанкционированный бизнес EuropeMarket Торговая платформа .io: bafin проводит расследование ARCHAX LTD в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) bafin разъясняет, что ARCHAX LTD , Швеция, не имеет разрешения KWG на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания, которая ранее также управляла платформой economix.io, не контролируется bafin. нет информации, указывающей на какую-либо связь между ARCHAX LTD и британская компания ARCHAX LTD .; скорее, вполне вероятно, что компания, зарегистрированная в Соединенном Королевстве, стала объектом кражи личных данных. Бафин также был проинформирован о том, что ARCHAX LTD использует поддельную форму из федерального центрального налогового управления (bundeszentralamt für steuern – bzst) при ведении своих деловых операций на EuropeMarket Платформа .io. кроме того, сотрудники платформы пересылают «лицензии», якобы выданные им лично Европейской финансовой ассоциацией (efa). однако, насколько известно bafin, ефа не выдает такие документы. в соответствии с условиями, указанными в EuropeMarket Сайт .io, ez2go ltd. несет ответственность за работу веб-сайта. Эз2го ООО уже привлекала внимание органов банковского надзора bafin в прошлом. информация, представленная на EuropeMarket .io, а также информация и документы, доступные bafin, дают разумные основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, получила ли конкретная компания разрешение от bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничества.