Детали раскрытия информации -

Federal Financial Supervisory Authority

Год 2002Регулируется правительством

До 2002 года в Германии регулирование финансовой отрасли осуществлялось тремя отдельными учреждениями. В мае 2002 года после принятия закона о финансовых услугах и интеграции был образован BaFin. Цель этого закона и слияния трех учреждений заключалась в создании единого интегрированного финансового регулятора, который мог бы охватывать все финансовые рынки. Объединенными агентствами были Федеральное управление банковского надзора, Федеральное управление по надзору над торговлей ценными бумагами и Федеральное управление по надзору над страхованием.Бафин получил дополнительную ответственность после принятия "Закона о банковской деятельности" в 2003 году с целью повышения защиты клиентов и улучшения репутации немецкой финансовой системы. Дополнительные полномочия включали мониторинг кредитоспособности финансовых учреждений и сбор подробной информации о них. Именно эта сфера ответственности была разделена с Bundesbank. В настоящее время BaFin переживает своего рода переходный период, поскольку ответственность за банковский надзор берет на себя Европейский Центральный банк.

Раскрыть брокера

Danger Нет полномочий

GTS

Краткое изложение раскрытия

Сопоставление раскрытия информации Сопоставление веб-сайтов
Время раскрытия 2022-09-19
Причина наказания Компания не контролируется BaFin.

Детали раскрытия информации

Торговая платформа gtsfinancial.net: BaFin расследует GTS Financial LLC

19.09.2022 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа GTS Financial.net: bafin проводит расследование GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC связывается с немецкими инвесторами и рекомендует конкретные акции. компания также управляет торговой платформой со следующим доменом: GTS финансовый.net. в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg) bafin разъясняет, что GTS FINANCIAL LLC , США, не получил разрешения от kwg на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг. компания не контролируется bafin. компания упоминает два деловых адреса в США на своем веб-сайте. веб-сайт также ссылается на дополнительные предполагаемые служебные адреса в Дании и Бельгии. кроме того, компания утверждает на своем сайте, что она регулируется комиссией по ценным бумагам и биржам США, но это невозможно проверить. информация, представленная на сайте GTS Financial.net, а также информация и документы, доступные bafin, дают разумные основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, была ли конкретная компания авторизована bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Посмотреть оригинал

Дополнительные файлы

Cкриншота 1

Более Регуляторное раскрытие

Danger

2021-06-30

Уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, наказуемого согласно статье 178 Закона о торговле финансовыми инструментами (занятие деятельностью в сфере торговли финансовыми инструментами без необходимого разрешения или доверенности)