Federal Financial Supervisory Authority

22.06.2022 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа Investirex .com: bafin проводит расследование в отношении компании castan Holdings Ltd в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz – kwg). Компания bafin хотела бы уточнить, что Castan Holdings Ltd, Сент-Винсент и Гренадины, не получила разрешения kwg для ведения банковского бизнеса или предоставления финансовых услуг. компания не контролируется bafin. информация, представленная на сайте Investirex .com, а также информация и документы, доступные bafin, дают разумные основания подозревать, что платформа используется для ведения банковских операций и/или предоставления финансовых услуг в Германии без необходимого разрешения. некоторые деловые документы на веб-сайте ссылаются на доминиканское законодательство в ряде мест, хотя провайдер заявляет, что он зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах. компаниям, которые ведут банковский бизнес или предоставляют финансовые услуги в Германии, требуется авторизация в соответствии с kwg. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, получила ли конкретная компания разрешение от bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют потребителям, желающим инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы выявить попытки мошенничества в ранний этап.