Детали раскрытия информации -

Federal Financial Supervisory Authority

Год 2002Регулируется правительством

До 2002 года в Германии регулирование финансовой отрасли осуществлялось тремя отдельными учреждениями. В мае 2002 года после принятия закона о финансовых услугах и интеграции был образован BaFin. Цель этого закона и слияния трех учреждений заключалась в создании единого интегрированного финансового регулятора, который мог бы охватывать все финансовые рынки. Объединенными агентствами были Федеральное управление банковского надзора, Федеральное управление по надзору над торговлей ценными бумагами и Федеральное управление по надзору над страхованием.Бафин получил дополнительную ответственность после принятия "Закона о банковской деятельности" в 2003 году с целью повышения защиты клиентов и улучшения репутации немецкой финансовой системы. Дополнительные полномочия включали мониторинг кредитоспособности финансовых учреждений и сбор подробной информации о них. Именно эта сфера ответственности была разделена с Bundesbank. В настоящее время BaFin переживает своего рода переходный период, поскольку ответственность за банковский надзор берет на себя Европейский Центральный банк.

Раскрыть брокера

Danger Нет полномочий

AssetsHaus

Краткое изложение раскрытия

Сопоставление раскрытия информации Сопоставление веб-сайтов
Время раскрытия 2021-11-26
Причина наказания Компания не находится под контролем BaFin. Преступники действуют как «группа поддержки Sparkasse» или «Sparkasse Großbritannien» и используют логотип Sparkasse.

Детали раскрытия информации

Торговая площадка assetshaus.com: BaFin расследует деятельность Teredo Group Ltd — неизвестных компаний, работающих под названием «Sparkasse»

26.11.2021 | тема несанкционированная бизнес торговая платформа AssetsHaus .com: bafin расследует деятельность teredo group ltd — неизвестных компаний, работающих под названием «sparkasse» в соответствии со статьей 37 (4) Закона о банках Германии (kreditwesengesetz — kwg), bafin хотел бы уточнить, что teredo group ltd, Сент-Винсент и Гренадины, не получил разрешения на ведение банковской деятельности или предоставление финансовых услуг, как того требует kwg. компания не подлежит надзору со стороны bafin. информация, предоставленная о teredo group ltd. Веб-сайт, AssetsHaus .com, а информация и документы, которыми располагает bafin, дают разумные основания подозревать, что компания занимается банковской деятельностью/предоставлением финансовых услуг в Федеративной Республике Германии без необходимого разрешения. ссылка на teredo group ltd как на ответственную компанию можно найти только на англоязычном сайте. этот веб-сайт также содержит ссылку на дополнительный служебный адрес компании в Манчестере, Соединенное Королевство. в рамках деятельности платформы неизвестные лица/компании, не входящие в финансовую группу сберегательных касс (sparkassen-finanzgruppe), связывались с клиентами под именем «sparkasse». преступники действуют как «группа поддержки Sparkasse» или «sparkasse großbritannien» и используют логотип Sparkasse. bafin поясняет, что название и логотип используются без разрешения; это дает разумные основания подозревать, что здесь ведется мошенническая деятельность. Согласно kwg, для ведения банковского бизнеса или предоставления финансовых услуг в Германии требуется разрешение от bafin. однако некоторые компании работают без необходимого разрешения. информацию о том, были ли определенные компании авторизованы bafin, можно найти в базе данных компаний bafin. bafin, Федеральное управление уголовной полиции Германии (bundeskriminalamt – bka) и Управление государственной уголовной полиции Германии (landeskriminalämter) рекомендуют всем, кто хочет инвестировать деньги в Интернете, проявлять максимальную осторожность и заранее проводить необходимые исследования, чтобы не стать жертвой мошенничество.

Посмотреть оригинал

Дополнительные файлы

Cкриншота 1

Более Регуляторное раскрытие

Danger

2024-04-28

Уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, наказуемого согласно статье 178 Закона о торговле финансовыми инструментами (занятие деятельностью в сфере торговли финансовыми инструментами без необходимого разрешения или доверенности)