Financial Markets Authority

11 апреля 2024 г. Market2cap – удержание клиентских средств, подозрение на мошенничество, предупреждение зарубежного регулятора. Поделитесь этим. Мы знаем о новозеландском инвесторе, который инвестировал через Market2cap не может вывести инвестированные средства, для обработки вывода средств требуются дополнительные комиссии. операция Market2cap имеет признаки мошенничества. Мы знаем, что счет в новозеландском банке, принадлежащий местной благотворительной организации, был использован в качестве части этого мошенничества. Мы считаем, что это было сделано для создания видимости законности Market2cap . мы не считаем, что благотворительная организация связана с Market2cap или знал, что его счет используется не по назначению. Из информации, предоставленной инвестором, мы считаем, что Market2cap : попросил инвесторов вносить платежи на счет в новозеландском банке, который не контролировался им, начиная с небольшого платежа, а затем переходя к более крупным; как только был сделан более крупный платеж, инвесторам сказали, что счет в новозеландском банке не может принимать крупные платежи. Затем инвесторов попросили связаться со своим банком, чтобы отозвать крупные платежи; этот успешный «возврат» большой суммы создал ложное впечатление, что Market2cap был законным бизнесом; затем инвесторов попросили повторно перевести этот отозванный платеж и начать производить все дальнейшие платежи на зарубежные банковские счета; fma считает, Market2cap готов пожертвовать первоначальным небольшим платежом, чтобы его бизнес выглядел законным. Их главная цель — более поздние, более крупные платежи. Эти зарубежные банковские счета используются для получения средств от инвесторов: имя счета: royal dash computer software trading банк: wio bank pjsc номер счета: ae670860000009718122732 страна: объединенные арабские эмираты имя счета: centurion telecom fz llc банк: abu dhabi commercial bank pjsc номер счета: ae340030011328177920002 страна: объединенные арабские эмираты австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (asic) выпустила публичное предупреждение о Market2cap предлагающие финансовые услуги без лицензии, см. здесь: предупреждение инвесторам - https:// Market2cap .com (moneysmart.gov.au) финансовые услуги, предоставляемые Market2cap требует регистрации и лицензирования в Новой Зеландии. Market2cap не зарегистрирован и не имеет лицензии в Новой Зеландии, поэтому действует с нарушением законодательства о финансовых рынках. Мы рекомендуем проявлять осторожность при работе с Market2cap . имя сущности: Market2cap адреса электронной почты: support@ Market2cap .com сайт: https:// Market2cap .com/