Детали раскрытия информации -

Central Bank of Ireland

Год 2011Регулируется правительством

До 2010 года, все Ирландские финансовые организации регулировались Ирландским органом по регулированию финансовых услуг. Однако в 2011 году был создан новый регулирующий орган, известный как Комиссия Центрального банка Ирландии. Эта комиссия занимается выдачей лицензий брокерам, регулируемым КБР, но также выполняет ряд других очень важных функций. Он выступает в качестве надзирателя для следующих поставщиков услуг и их деятельности: страховые компании, включающее общее страхование и страхование жизни, а также любые вопросы, связанные с потребителями; кредитные союзы; кредитные и ипотечные поставщики и ростовщики, а также контроль за расходами клиентов и связанными с ними потребительскими вопросами.

Раскрыть брокера

Danger Нет полномочий

EXFINANCES

Краткое изложение раскрытия

Сопоставление раскрытия информации Сопоставление веб-сайтов
Время раскрытия 2023-04-25
Причина наказания до сведения Центрального банка Ирландии («Центральный банк») дошла информация о том, что фирма, называющая себя EXFINANCES / finex group limited (Великобритания) – ранее управляла веб-сайтом www. EXFINANCES .com, действовала в качестве инвестиционной фирмы/фирмы инвестиционного бизнеса в штате при отсутствии соответствующих разрешений.

Детали раскрытия информации

Центральный банк Ирландии выносит предупреждение о несанкционированной фирме – EXFINANCES / Finex Group Ltd.

Центральный банк Ирландии выносит предупреждение о несанкционированной фирме – EXFINANCES / finex group ltd 25 апреля 2023 г. Предупреждение Предупреждение До сведения Центрального банка Ирландии («Центральный банк») дошла информация о том, что фирма, называющая себя EXFINANCES / finex group limited (Великобритания) – ранее управляла веб-сайтом www. EXFINANCES .com, действовала в качестве инвестиционной фирмы/фирмы инвестиционного бизнеса в штате при отсутствии соответствующих разрешений. EXFINANCES также действовала в качестве страховой/перестраховочной компании в штате при отсутствии соответствующих разрешений. В этом случае мошенническая организация клонировала и выдавала себя за законную фирму, уполномоченную центральным банком, чтобы обмануть клиентов. Эта несанкционированная фирма клонировала данные (название, адрес и регистрационный номер компании) законной страховой компании, уполномоченной центральным банком. Она выдавала клиентам поддельные страховые документы, утверждая, что они исходят от законной фирмы. Следует отметить, что нет никакой связи между фирмой, уполномоченной центральным банком, и несанкционированной организацией, которая клонировала свою информацию.

Посмотреть оригинал

Дополнительные файлы

Cкриншота 1

Более Регуляторное раскрытие

Danger

2022-02-02

Министерство торговли заблокировало 1222 веб-сайта, занимающихся незаконной торговлей товарными фьючерсами