Причины проведения полевого обследования

Японский валютный рынок является одним из самых важных рынков торговли на Форекс в мире, имеющим долгую историю, зрелую финансовую систему и строгие регуляторные механизмы. Он занимает ключевое положение на мировом валютном рынке. Благодаря множеству участников и высокой торговой активности, он подвергается строгому контролю регулирующих органов, таких как Финансовое управление Японии, обеспечивая стандартизированную работу рынка. Чтобы помочь инвесторам получить более полное представление о реальной деятельности валютных дилеров в регионе, команда полевых исследований провела выездное посещение в Японию.

Процесс полевого обследования

На этот раз инспекционная группа отправилась в Японию по плану для проведения выездного посещения валютного брокера CFA. Из общедоступной информации следует, что его офис находится по адресу: Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Япония. Обладая сильным чувством ответственности за обеспечение безопасности инвесторов, профессиональная и опытная инспекционная группа тщательно разработала план инспекции, включая местоположение адреса, транспортные маршруты и окружающие достопримечательности. На основе общедоступной информации об адресе они затем провели комплексное выездное обследование CFA.

Исходя из информации об адресе, инспекционная группа отправилась в район Роппонги в Токио. Целевой адрес, Roppongi Hills Mori Tower, является высоко репрезентативным, ультра-роскошным офисным зданием и достопримечательностью в районе. По прибытии инспекционная группа провела тщательное внешнее обследование. Благодаря отсутствию препятствий вид был открытым, что позволило сделать панорамные фотографии, запечатлевшие общий вид здания, архитектурные детали и окружение. Однако после тщательного обследования фасада здания, входных знаков и окружающих рекламных щитов имя или логотип CFA не были обнаружены, а также не было найдено никакой связанной с ним информации о бизнесе.

Затем обследователи вошли в лобби первого этажа через главный вход здания. Общий декор лобби был простым и элегантным, излучая деловую атмосферу высокого уровня. На месте находились профессиональные службы безопасности и обслуживания. После объяснения цели проверки бизнес-операций валютного брокера сотрудникам, обследователи начали свою проверку в общественных зонах лобби. В ходе этой проверки они сосредоточились на электронных путеводителях по этажам и физических указателях этажей в лобби, проверяя информацию о занятости на каждом этаже и в каждом учреждении. После многократной проверки они обнаружили, что ни один из перечисленных жильцов не содержал в себе названия CFA, а также не имел никаких сокращений, аффилированных компаний или номеров офисных площадей, связанных с брокером.

Обследователи планировали дополнительно проверить местоположение офиса CFA, посетив конкретный этаж, который не был четко указан в общедоступной информации. Однако, обратившись к сотрудникам здания относительно доступа, они узнали, что в здании действует строгая система безопасности. Все сотрудники, посещающие необщедоступные этажи, должны предварительно записаться на прием в учреждение-арендатора и зарегистрироваться с действительным удостоверением личности перед получением доступа. Поскольку команда обследования не связалась заранее с CFA, им не было немедленно разрешено посещение места. После связи и назначения встречи им не удалось выполнить требования доступа здания и в конечном итоге им не удалось попасть на офисные этажи. Они также не смогли подтвердить, имеет ли CFA офисное помещение в здании и его конкретное местоположение.

Поскольку нам не удалось получить доступ к этажам, мы не смогли войти в офисное пространство CFA или сфотографировать его стойку ресепшн или логотип снаружи. Исходя из правил управления зданием, планировки этажей и типов организаций-резидентов, адрес не соответствует характеристикам общего офиса, ясно указывая на то, что это не общее офисное пространство. Более того, хотя нам не удалось попасть в офис, учитывая высокий статус Roppongi Hills Mori Tower, преобладание международно известных компаний и описания офисной среды CFA в общедоступной информации, мы можем предположить, что если существует реальное офисное пространство, внутреннее оформление, вероятно, соответствует роскошным стандартам. Однако это предположение не может быть подтверждено наблюдением на месте.

Исходя из вышеуказанных наблюдений на месте, общедоступная информация не показывает признаков присутствия CFA или его бизнес-операций в Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Токио, Япония, ни на указателях этажей, ни на внешних вывесках.

Таким образом, после проверки на месте мы подтвердили, что сделка с CFA не существует по указанному адресу.

Резюме полевого обследования

Инспекторы посетили CFA по плану. Они не смогли найти название компании брокера и другую информацию на его публично отображаемом месте бизнеса, что указывает на то, что у брокера нет реального бизнес-места. Инвесторам рекомендуется учитывать эту информацию всесторонне перед принятием решений.

Отказ от ответственности за полевое обследование

Вышеуказанное содержание и мнения представлены исключительно для ознакомления и не должны служить основанием для принятия окончательного решения.